Илья Росляков как раз, кстати, был главным амбассадором идеи об инфраструктурных рисках, агитировал за открытие запасных иностранных счетов, и т.д. Многие считали это ненужной ерундой - ну, сейчас выяснилось, что затея была совсем нелишней.
Самое главное здесь – не "что делать?", а "почему именно это?". Ответов на первый вопрос всяких разных полно – а чтобы выбрать наиболее оптимальный из них, потребуется уже приложить определенные усилия и погрузиться в предмет на каком-то уровне.
Очень много громких слов и откровенного хамства. Но тем не менее:
Не затруднит ли вас привести подтверждающие ссылки, к примеру, для вот этого вашего утверждения:
В довершение технический дефолт, который был разрешён в соответствии с правилами выпуска и выплатой штрафного процента, выдаётся за дефолт.
Ссылку на то, что технический дефолт разрешен правилами выпуска US Treasury Bills
Ссылку на то, что правила выпуска US Treasury Bills содержат условие о выплате штрафного процента при техническом дефолте (где это прописано? в каком размере процент?)
Также на всякий случай поинтересуюсь: если с подтверждающими ссылками что-то не задастся - напишете ли вы здесь, что вы просто нагло заврались и фантастически финансово безграмотны?
Дефолт - это когда вы просрочили платежи по долгам и вам больше не верят и не готовы дальше дать в долг.
Это не так. Какая-нибудь Аргентина вон каждые пять лет объявляет новый полноценный дефолт по госдолгу, но это не мешает им потом опять брать долги. В мире финансов, как правило, нет категории "перестать давать в долг", есть только вопрос "под какую ставку".
Ключевая идея здесь, что у криптобирж, судя по всему, процессы сделаны из известной субстанции и палок. Сам факт того, что refunds происходят в формате "какой-то чувак вручную вбивает цифру в окошечко и потом за ним никто не проверяет" - это катастрофа.
Общие принципы везде примерно одинаковые - всё, что написано в статье, применимо по всему миру практически.
Локальная имплементация и степень жесткости подхода - будет разниться, конечно. Но она и между двумя банками внутри одной страны тоже может различаться.
Во всех банках всё может быть по разному - тут сложно давать советы "вслепую". Я бы в любом случае посоветовал сначала урегулировать все вопросы с банком, а только после их подтверждения, что всё ок - переводить деньги.
Ну и в целом сейчас латышские банки - скажем так, далеко не самые лояльные.
А небольшие суммы - это какой порядок? 1000 евро или 10000?
Думаю, везде по-разному. Но с внесением на счет наличкой 10к евро я бы уже предполагал возможные сложности.
А перевод рабочего контракта и выписки из трудовой их могут устроить в подобном случае?
Опять же, везде по разному. Я бы все-таки постарался сделать такой документ, где прямо уплаченные суммы указаны (если еще и есть про удержанные налоги - вообще отлично).
On Wednesday 10 August, the FIOD arrested a 29-year-old man in Amsterdam. He is suspected of involvement in concealing criminal financial flows and facilitating money laundering through the mixing of cryptocurrencies through the decentralised Ethereum mixing service Tornado Cash.
Ссылка на источник абзацем выше - в Ведомостях пэйволл, поэтому Moscow Times.
Ну я, увы, финансовый блогер - мне по профессии положено всякое такое смотреть.
Для тех, кто хочет просто прочитать новости без комментариев - привожу ссылки на все первоисточники в тексте. Таков путь!
Литералли единственный момент, ради которого я не пожалел, что посмотрел пресс-конференцию ЦБ!!
Да, спрашивают по большей степени те, кто живет не в России)
Илья Росляков как раз, кстати, был главным амбассадором идеи об инфраструктурных рисках, агитировал за открытие запасных иностранных счетов, и т.д. Многие считали это ненужной ерундой - ну, сейчас выяснилось, что затея была совсем нелишней.
Самое главное здесь – не "что делать?", а "почему именно это?". Ответов на первый вопрос всяких разных полно – а чтобы выбрать наиболее оптимальный из них, потребуется уже приложить определенные усилия и погрузиться в предмет на каком-то уровне.
Очень много громких слов и откровенного хамства. Но тем не менее:
Не затруднит ли вас привести подтверждающие ссылки, к примеру, для вот этого вашего утверждения:
Ссылку на то, что технический дефолт разрешен правилами выпуска US Treasury Bills
Ссылку на то, что правила выпуска US Treasury Bills содержат условие о выплате штрафного процента при техническом дефолте (где это прописано? в каком размере процент?)
Также на всякий случай поинтересуюсь: если с подтверждающими ссылками что-то не задастся - напишете ли вы здесь, что вы просто нагло заврались и фантастически финансово безграмотны?
Это только если не читать его. =)
Это не так. Какая-нибудь Аргентина вон каждые пять лет объявляет новый полноценный дефолт по госдолгу, но это не мешает им потом опять брать долги. В мире финансов, как правило, нет категории "перестать давать в долг", есть только вопрос "под какую ставку".
Ключевая идея здесь, что у криптобирж, судя по всему, процессы сделаны из известной субстанции и палок. Сам факт того, что refunds происходят в формате "какой-то чувак вручную вбивает цифру в окошечко и потом за ним никто не проверяет" - это катастрофа.
Блин! Спасибо, сейчас поправим =)
Нет, с юрлицами проблем в целом не меньше.
Общие принципы везде примерно одинаковые - всё, что написано в статье, применимо по всему миру практически.
Локальная имплементация и степень жесткости подхода - будет разниться, конечно. Но она и между двумя банками внутри одной страны тоже может различаться.
Во всех банках всё может быть по разному - тут сложно давать советы "вслепую". Я бы в любом случае посоветовал сначала урегулировать все вопросы с банком, а только после их подтверждения, что всё ок - переводить деньги.
Ну и в целом сейчас латышские банки - скажем так, далеко не самые лояльные.
Думаю, везде по-разному. Но с внесением на счет наличкой 10к евро я бы уже предполагал возможные сложности.
Опять же, везде по разному. Я бы все-таки постарался сделать такой документ, где прямо уплаченные суммы указаны (если еще и есть про удержанные налоги - вообще отлично).
Да мне что-то забыли сообщить вердикт экспертов из комментов просто. =)
Держи, подруге понравится!
Нет, потому что всем будет понятно, что это ТорнадоКэш2 с деньгами из первого - так что все финансовые институты будут точно так же его блокировать.
Можно запустить ТорнадоКэш2 без перевода всех денег из первого; но тут уже будет проблема с недостаточным anonymity set.
https://www.fiod.nl/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash/