Нет же, «является основанием» это значит, что если конкретно в этой операции заподозрят что-то плохое, то могут рассматривать в суде эту операцию на равне с банковским переводом или чем-то подобным. Т.е. просто перевод криптовалюты это не достаточное условие.
Операции с биткоином никогда не были уголовно наказуемыми, было информационное письмо Центробанка, несколько странных неправомочных блокировок сайтов Роскомнадзором и риторика нескольких чиновников об уголовной ответственности, но введена она никогда не была.
Процитирую авторитетного юриста Артема Толкачева по поводу текущего статуса криптовалют в РФ:
Первая официальная позиция о статусе криптовалют в России. Письмо ФНС России от 03.10.2016 N ОА-18-17/1027.
Основные тезисы:
1) в законодательстве Российской Федерации не закреплены такие понятия, как денежный суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта;
2) запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты законодательство Российской Федерации не содержит;
3) использование криптовалют при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок к сделкам (операциям), направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
4) по мнению ФНС России, операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и (или) валюты Российской Федерации, являются валютными операциями;
5) существующая система валютного контроля не предусматривает получение органами валютного контроля от резидентов и нерезидентов информации об операциях купли-продажи криптовалют.
Крайне странный вывод про валютные операции. А в целом все то, о чем мы говорили последние три года.
Более 25 лет назад США были главным мировым кредитором, однако события начала 90-х годов сделали эту страну должником. Если вы тратите больше чем получаете вы вынуждены брать деньги в долг, поэтому правительство США выпускает внутренние облигации и накапливает торговый дефицит за рубежом.
1) У США имеется 2 типа долга. Во первых это дифицит бюджета, так как правительство тратит больше чем получает в виде налогов.
Во вторых, это торговый дефицит, так как страна импортирует больше, чем экспортирует, иными словами, в мировой торговле она больше тратит чем получает.
Статья о пересечении двух увлечений автора: криптотехнологий и ультрамарафонов. Если вы ничего не поняли, то скорее всего вы просто далеки от обеих этих тем.
Владимир, спасибо за отзыв, мы всегда также с большим интересом читаем Ваши статьи. Скажите, а вы знакомы с нашим проектом Web-payment.ru? Очень хотелось бы получить Ваш фидбек.
Карты может и с верификацией, но на подставное лицо, на так называемого «дропа». Такие карты продают на хакерских форумах. У Яндекс.Денег счет карты привязан к счету в аккаунте и все деньги можно без проблем обменять на другую валюту через множество онлайн-обменников.
Процитирую авторитетного юриста Артема Толкачева по поводу текущего статуса криптовалют в РФ:
Источник
Во вторых, это торговый дефицит, так как страна импортирует больше, чем экспортирует, иными словами, в мировой торговле она больше тратит чем получает.
По заявлениям разработчиков Scorex уже практически полностью переписан.