Иллюзия анонимности: почему Telegram Wallet не спасет от контроля ФНС

[sergeym69]

Зачем Telegram Wallet, есть же Whitebird и еще куча способов для которых достаточно иметь карту не российского банка, что довольно легко решается.

[YukiSidorov]

Автор стыдливо умолчал, за что "активисты" получили USDT на свои счета.

[ITDiver77]

Москва сити плачет в сторонке. Да, шанс попадания на карандаш спецслужбам есть - но с правовой точки зрения, какие ваши доказательства? Там скорее шанс на терморектальный криптоанализ попасть, чем в лапы финмона. Но эти риски для тех, кто ворочает в черную лимонами и прочими цитрусовыми. А если аноним купит тыщ на триста юсдт за нал, или в обратную сторону, кому он интересен?

[freim_enigma]

Нейросеть может анализировать большие объемы данных и рассылать штрафы.

[xsepsisx]

А если аноним купит тыщ на триста юсдт за нал, или в обратную сторону, кому он интересен?

Есть неиллюзорный шанс того, что интересен не человеку, но машине, на откуп которой отдали агрегирование фин данных граждан. Может я нагнетаю (это на руку ФНС), но технически ничего нереализуемого в этом нет, как правильно заметил комментатор выше. Всё зависит о аппетитов государства (с каждым годом растут, судя по наблюдениям).

[anonym0use]

Эта компания отвечает за комплаенс и процедуру KYC (идентификацию клиентов).

На этом можно было закончить, KYC = рано или поздно проблемы