Комментарии 36
Интересно какая часть из успешных крипто и не только бизнесменов на самом деле замешены а подобном, но пока не попадаются
Платона уже освободили. У нас очень суровое законодательство.
Выходит, если стянули крипту, залили на биржу, биржа потом эти коины продала рандомным людям, то эти люди становтся соучастниками одновременно? Ведь те коины уже могли сто раз менять владельцев, не?
Технически да, это можно подтянуть. Однако практически невозможно проверить было ли это запланированно изначально, поэтому их принято считать жертвами обстоятельств.
Соучастники - это если умышленно. Если тебе досталось чужое ворованное имущество без твоего ведома, то в худшем случае только конфискация может грозить.
Вот всегда это удивляло. Иду я допустим по улице, уличный торговец продает ,пусть будет миксер, дешевле чем в магазине на 30%, на внешний вид как новый. Купил, после подключения миксера в свою вайфай сеть ко мне приежает полиция и конфискует его. Я говорю что купил у торговца, описываю его, привожу на место, а его уже там нет. Получается я потерял время, миксер и деньги. Тоесть мораль такова: не покупать ничего с рук?
Да. Ну то есть за миксером скорее всего не придут, а вот за машиной или тем более квартирой - запросто.
Поэтому сделки со вторичной недвижимостью имеют такие вот существенные риски и требуют довольно серьезной проверки цепочки владельцев.
и требуют довольно серьезной проверки цепочки владельцев.Ага, вот только в России четкого легального способа такой проверки цепочки владельцев не существует. Да, можно запросить выписку по истории операций с квартирой, но это по сути просто список владельцев с датами, как Вы проверите чистоту ранее совершенных сделок, на каком основании кто-то будет предоставлять эти документы? Даже нотариус проверяет только последнюю сделку, то есть права на недвижимость у текущего продавца.
В США есть целая индустрия на эту тему - Title Insurance.
Это чтобы гарантировать, что продавец дома им действительно и легально владеет.
Но у страховщиков при этом есть интерес хорошо порыть землю и выяснить всю подноготную, потому что чем меньше компенсаций за криво проданную недвижку им придётся платить, тем больше они могут положить себе в карман.
Опыт в России показывает, что страховка титула по факту ничего не проверяет. Выплачивают или нет - большой вопрос, был случай когда появился человек из колонии и сказал что он тоже сын и права наследования на квартиру его сильно попрали, и никакой титул ничего не выплатил. Покупателям пришлось откупаться от него долей. Вопрос почему они в итоге не пошли в суд остался открытым, подробностей не знаю.
Ну вот цена того, что государство всё проверит и убедится, что этот миксер не украден, не бит, не крашен, соответствует нормам безопасности и не убьёт Вас током, и т.д. и т.п., и составляет эти самые 30%. Скупой платит дважды.
Почему то с автомобилями в России так не прокатывает? То в залоге, то в угоне... А по документам и ПЛАТНЫМ проверкам типа всё чисто...
Ответ простой: коррупция. Она делает государство импотентом. А граждан бесправными.
Почему то с автомобилями в России
Где Вы видите в моём комментарии (или в комментарии, на который я отвечаю) слово "Россия"? Мы говорим про сферическое государство в вакууме. А насколько на него похожи различные реальные государства — это совсем другой вопрос.
потому что в Европе нормальный рынок автомобилей, а в РФ - это какая-то пародия. Недостаток регуляции. И вполне вероятно, что есть крупные аферисты, которые вхожи к депутатам (хотя мне кажется, что автомобильным мошенничеством занимаются не особо богатые-умные люди, а единичные частники-ловкачи, которых регулярно ловят)
собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя
Мораль такова - при покупке с рук, риски несете вы. За что, можете ожидать более низкую цену, по сравнению с магазином.
Весело будет если чел стянул 10к бтс, заходит в какой-то сканнер и смотрит самые активные адреса или адреса бирж и кидает им по 5 бтс, например. Всё - биржу можно закрывать. Отличный способ для дядей отжимать теперь бизнесы в крипте)
Если вы грязную крипту залили на биржу, то биржа банально блочит ее вместе с вашим аккаунтом и на этом отмыв заканчивается. Дальше по суду может отдать законным владельцам, но такое обычно не происходит. Просто лежит и обеспечивает капитализацию биржи.
Отмыв крипты скорее всего выглядит так - ищем крохобора и предлагаем сделать все честно без комиссии биржи/обменника (обмен на другую крипту или вообще на фиат).
Отмыв нала это МФО, думаете зачем их столько и кто берет кредиты под 1% в день.
Отмыв безнала это через суд и приставов, списывают со счета грязные деньги, истцу переводят чистые.
Отмыв нала это МФО, думаете зачем их столько и кто берет кредиты под 1% в день.
Полно людей, кто берёт микрокредиты. Обычные люди. Я видел даже семью, кто брал кредитик под залог ПТС. Заглянул в такую лавку, привлечённый рекламой, что на неделю дают без процентов, а у меня как раз был кассовый разрыв (и выяснил, что реклама врёт, брать под проценты не стал).
Вот только кто решит взять эту грязную крипту, все переводы на ладони нормально ей уже не воспользоваться, разве что обманом переложить ответственность на другого человека.
Либо вовлечь настолько огромное число людей, что разбираться в этом будет слишком долго, например перевести на 100000 рандомных кошельков равную сумму и незаметно включить в них свой. Но тут чем сильнее жаба, тем выше риски())
На самом деле крипта даже лучше защищена от отмыва чем бумажные деньги
Ой надо же, а кто-то в соседней теме уверял меня, что биток и нфт это не про отмывание :)
Как будто доллары и картины - это не про отмывание.
Как будто ножи и вилки - это не про убийства.
Как будто солнце и песок - это не про рак.
Если у чего-то есть отрицательная сторона, это не говорит о единственном предназначении.
Вилкой можно кушать, а биткоин что? Нфт что? URL на картинку купить? (большинство бирж так и делает). Невиданные технологии :)
Конечно, для обналички фантиков должна быть оф версия, что это круто. Без этого биткоин не имел бы ценности и активных торгов.
Только основная идея далека от фасада. Ему уже 13 лет, все никак на него хлебушка в магазе не купить.
Децентрализация заканчивается взломом биржи с тысячями кошельками. Приватность, вот кейсами как в статье. А блокчеин форкается и пишется новая история.
Децентрализация заканчивается взломом биржи с тысячями кошельками.Скорее, децентрализация заканчивается хранением денег на этой самой бирже, взломают её или нет — вопрос времени. Не вывел деньги на личный холодный кошелёк — ССЗБ.
Что за хакер лох?
4 лярда упёр и не смог миксером воспользоваться, ещё и пароли хранил в экселе...
мож 20к битков себе оставили, остальные решили сдать, выторговав себе чистое имя. окажется, что они особо ничего не знали, ничего не могли сделать, их просто использовали, блаблабла
Вячеслав Платон у же вышел, и спокойно отдыхает в лондоне отсидев меньше года..
Интересно, а кто проверяет проверяльщиков?
Завтра купленный мной на бирже биткоин признают нелегальным и прилагают скан письма Дедушки Мороза с признаниями. И так получается можно оспорить люую криптосделку?
Эволюция отмывания денег: от болгарского рестлера с чемоданом бабла до крипто-рэперши