В начале апреля 2023 года МВД РФ заявило о завершении расследования первого в России уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e) бывшим системным администратором Ивановым А.С. 1980 года рождения. Он обвиняется в присвоении имущества компании World Exchange Services Pte. Ltd на сумму более 3 млрд рублей.
«Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи WEX. Он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании World Exchange Services Pte. Ltd», — пояснили в пресс-центре МВД.
По версии следствия, в октябре 2018 года злоумышленник, будучи системным администратором криптобиржи WEX, получил «единоличный» доступ и возможность распоряжения криптовалютой на бирже, заблокировав доступ к ней для собственников и пользователей. По данным следствия, после этого он присвоил себе различные криптовалюты общей стоимостью более 3,16 млрд руб. (по курсу на 24.10.2018).
«Он исключил доступ пользователей и собственников биржи к находившимся в её обороте денежным средствам и цифровым финансовым активам, присвоив имущество стоимостью более трёх миллиардов рублей», — рассказали в МВД.
Следователь с целью возмещения причинённого юридическому лицу имущественного вреда и обеспечения исков пользователей наложил аресты на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесённые им деньги на сумму более 4,3 млрд рублей. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому по этому делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За хищение чужого имущества в особо крупном размере ему грозит, согласно ст. 160 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также применение иных мер.
В МВД пояснили, что с Ивановым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он полностью выполнил, в том числе возместил ущерб. В сообщении суда говорится, что по делу сейчас выполняются требования ст. 227 и 228 УПК РФ — выясняется ряд юридических вопросов и способ дальнейшего рассмотрения дела.
«Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пользователи криптобиржи „WEX“ вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, подать исковое заявление в отношении ответчика — юридического лица „World Exchange Services Pte. Ltd.“, — подытожили в МВД.
Биржа криптовалют WEX открылась в сентябре 2017 года в качестве преемницы крупнейшей российской платформы BTC-e. В июле 2017 года ФБР изъяло серверы криптобиржи BTC-e по делу об отмывании денег. В том же году в Греции задержали Александра Винника, одного из основателей биржи, по обвинению в легализации через площадку $4 млрд. Биржа WEX обещала рассчитаться по долгам BTC-e. Летом 2018 года криптобиржа закрылась, а деньги инвесторов оказались заморожены или пропали.
В ноябре 2022 года со «спящего» кошелька закрывшейся в 2018 году криптобиржи WEX (BTC-e) неизвестные лица перевели 10 000 биткоинов (транзакция). Ранее считалось, что ключи к кошельку утеряны, а получить их нет никакой возможности.
«Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи WEX. Он обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании World Exchange Services Pte. Ltd», — пояснили в пресс-центре МВД.
По версии следствия, в октябре 2018 года злоумышленник, будучи системным администратором криптобиржи WEX, получил «единоличный» доступ и возможность распоряжения криптовалютой на бирже, заблокировав доступ к ней для собственников и пользователей. По данным следствия, после этого он присвоил себе различные криптовалюты общей стоимостью более 3,16 млрд руб. (по курсу на 24.10.2018).
«Он исключил доступ пользователей и собственников биржи к находившимся в её обороте денежным средствам и цифровым финансовым активам, присвоив имущество стоимостью более трёх миллиардов рублей», — рассказали в МВД.
Следователь с целью возмещения причинённого юридическому лицу имущественного вреда и обеспечения исков пользователей наложил аресты на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесённые им деньги на сумму более 4,3 млрд рублей. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому по этому делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За хищение чужого имущества в особо крупном размере ему грозит, согласно ст. 160 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также применение иных мер.
В МВД пояснили, что с Ивановым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он полностью выполнил, в том числе возместил ущерб. В сообщении суда говорится, что по делу сейчас выполняются требования ст. 227 и 228 УПК РФ — выясняется ряд юридических вопросов и способ дальнейшего рассмотрения дела.
«Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пользователи криптобиржи „WEX“ вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, подать исковое заявление в отношении ответчика — юридического лица „World Exchange Services Pte. Ltd.“, — подытожили в МВД.
Биржа криптовалют WEX открылась в сентябре 2017 года в качестве преемницы крупнейшей российской платформы BTC-e. В июле 2017 года ФБР изъяло серверы криптобиржи BTC-e по делу об отмывании денег. В том же году в Греции задержали Александра Винника, одного из основателей биржи, по обвинению в легализации через площадку $4 млрд. Биржа WEX обещала рассчитаться по долгам BTC-e. Летом 2018 года криптобиржа закрылась, а деньги инвесторов оказались заморожены или пропали.
В ноябре 2022 года со «спящего» кошелька закрывшейся в 2018 году криптобиржи WEX (BTC-e) неизвестные лица перевели 10 000 биткоинов (транзакция). Ранее считалось, что ключи к кошельку утеряны, а получить их нет никакой возможности.
