В конце апреля 2024 года федеральный суд Сиэтла приговорил основателя Binance Чанпэн Чжао к четырём месяцам тюрьмы за нарушение закона о банковской тайне. В течение некоторого времени криптобиржа Binance нарушала американские санкции и позволила мошенникам провести более 1,5 млн транзакций и легализовать около $898 млн.
Обвинение требовало для Чжао три года тюрьмы. Защита Чжао настаивала на пяти месяцах испытательного срока. Суд США пояснил, что Чжао оказался неспособен обеспечить адекватную защиту биржи от отмывания денег. Судья Ричард Джонс сказал, что Чжао «поставил рост и прибыль Binance выше соблюдения законов и правил США».
В конце 2023 года Чжао согласился уйти в отставку с должности гендиректора Binance и признать себя виновным в нарушении законодательства США по борьбе с отмыванием денег, согласился заплатить штраф $50 млн. Чжао также согласился не обжаловать приговор, если срок заключения будет менее 18 месяцев.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на Binance и её главу Чанпэна Чжао в июне прошлого года. Регулятор обвинил криптобиржу и руководство компании лично в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. В частности, SEC обвинила Binance в том, что криптобиржа тайно помогала крупным американским клиентам торговать на своей платформе, публично заявляя о запрете на совершение транзакций пользователям из США.
В настоящее время Чжао остаётся крупнейшим акционером Binance. Его состояние оценивается в $33 млрд.
