22 декабря 2022 года Сэма Бэнкмана-Фрида после экстрадиции в США почти сразу освободили из под стражи под залог в $250 млн, ранее судья на Багамах ему в залоге отказал из-за возможности побега основателя криптобиржи FTX.
Судебный процесс начался сразу после экстрадиции Бэнкмана-Фрида и проходил в Нью-Йорке. По условиям соглашения, Банкман-Фрид должен проживать в доме своих родителей в городе Пало-Альто (штат Калифорния), здание будет обеспечением части залога. Он также отдал свой паспорт и будет находиться под электронным наблюдением. Следующее заседание суда состоится в Нью-Йорке 3 января 2023 года.
В конце ноября Бэнкман-Фрид заявил суду на Багамах, что у него на счету осталось $100 тыс.
Представители прокуратуры США пояснили СМИ, что они собирались просить суд оставить Банкмана-Фрида под стражей из-за крупных сумм денег, задействованных в деле о мошенничестве и неясного местонахождения этих средств. Пропавшие деньги FTX дали прокуратуре веские аргументы в пользу того, что он может сбежать или с ним может что-то произойти без охраны властей.
Защита Банкмана-Фрида смогла предоставить веские доказательства, чтобы судья в США вынес решение об его освобождении под залог. В итоге суд наложил на Бэнкмана-Фрида дополнительные ограничительные и обременительные условия для его нахождения под надзором в США.
СМИ выяснили, что в данном случае залог под подписку о невыезде — это письменное обязательство обвиняемого являться в суд по вызову. Залог Банкмана-Фрида был обеспечен акциями семьи, подписями родителей Бэнкмана-Фрида и двух других лиц, обладающих «значительными» активами. Внесенный залог прокуроры назвали «крупнейшим в истории досудебным залогом». Он затмевает другие залоги по делам белых воротничков: например, Берни Мэдофф — $10 млн в ожидании суда по финансовой пирамиде; Джефф Скиллинг, бывший генеральный директор Enron, — $5 млн; Элизабет Холмс, основатель Theranos — $500 000.
По условиям суда, Банкман-Фрид должен будет носить электронный браслет для контроля за перемещениями и посещать консультации по вопросам психического здоровья. Судья Габриэль Горенштейн заявил, что пребывание в доме родителей в Северном округе Калифорнии потребует «строгого» надзора за ним. Бывшему генеральному директору FTX до суда запретили открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более $1000.
21 декабря 2022 года суд на Багамах одобрил экстрадицию в США основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По данным СМИ, Сэм Бэнкман-Фрид покинул Багамские острова и прибыл в США, где предстал перед судом. Багамский суд запустил процесс экстрадиции Бэнкмана-Фрида сразу после одобрения. Вопрос о его выдаче США после этого был решён судьёй в тот же день. Адвокаты Бэнкмана-Фрида пояснили, что он хотел покинуть Багамы как можно скорее.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. Генеральный прокурор США заявил, что Бэнкмен-Фрид делал незаконные пожертвования в пользу демократов и республиканцев с помощью «украденных денег клиентов», назвав это частью одной из «крупнейших финансовых махинаций в американской истории». Регулятор считает, что Бэнкман-Фрид построил «карточный домик» и убедил инвесторов, что это одно из самых безопасных строений в криптовалюте.
По данным расследования SEC, Бэнкман-Фрид с 2019 года привлёк в FTX более $1,8 млрд от инвесторов. Большую часть суммы (около $1,1 млрд) предоставили примерно 90 инвесторов из США. Бэнкман-Фрид втайне от инвесторов перенаправлял средства клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research LLC, которому предоставил практически неограниченную «кредитную линию» из средств пользователей платформы. Объединённые средства клиентов FTX в Alameda Бэнкман-Фрид тратил на венчурные инвестиции, покупки дорогой недвижимости и крупные политические пожертвования.
Бывшие коллеги по FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида признали себя виновными по всем федеральным обвинениям и сотрудничают с прокуратурой и следствием в деле о мошенничестве. Соучредителю FTX Гэри Вану и бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон грозит до 50 и 110 лет тюрьмы соответственно.
Прокурор южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс сообщил СМИ, что признание вины Эллисон и Вана было связано с их ролью инсайдеров в FTX и дочерней компании Alameda Research. Ван был соучредителем криптовалютной биржи FTX и владел 10% Alameda Research. (Бэнкман-Фрид владел остальными 90%), а Эллисон была генеральным директором торговой компании Бэнкман-Фрид Alameda Research, через которую проходили миллиарды долларов клиентов FTX.
Как сообщает The Washington Post, Эллисон признала себя виновным по семи пунктам. Ей грозит до 110 лет тюрьмы. Ван признал себя виновным по четырём пунктам обвинения, и ему грозит до 50 лет лишения свободы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. В США ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, включая мошенничество и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.
20 декабря Сэм Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США. На заседании суда на Багамах он подтвердил, что не отказывается оспаривать запрос американских властей на его экстрадицию по обвинению комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в отмывании денег и мошенничестве в крупных размерах.
По словам экспертов СМИ, после экстрадиции Банкмана-Фрида в США судебные разбирательства по этому резонансному делу начнутся через несколько месяцев, пока прокуратура и SEC завершат свои расследования.
14 декабря 30-летний основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по запросу США в своём доме в охраняемом посёлке в столице Багамских островов Нассау. Багамский суд отказал Бэнкману-Фриду в освобождении из-под стражи под залог.
11 ноября 2022 года криптовалютная биржа FTX объявила об инициировании процедуры банкротства в соответствии со статьёй 11 Кодекса о банкротстве США в связи с финансовой нестабильностью на платформе. После этого Бэнкман-Фрид принёс извинения клиентам и признал недостатки надзора в FTX, но сказал, что лично он не считает, что несёт какую-либо уголовную ответственность за совершённые деяния.
