СМИ на основании судебных документов выяснили, что руководство FTX потратило $40 млн на курорты, еду и перелёты за последние 9 месяцев работы криптобиржи.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид и его ближайшие коллеги из FTX Digital Markets не жалели средств инвесторов на роскошные отели, дорогие авиаперелёты и рестораны. С января по сентябрь 2022 года они потратили более $40 млн на аренду роскошных апартаментов (около $15 млн), проживание на курорте в отеле Albany ($5,8 млн), где Сэм Бэнкман-Фрид жил в пентхаусе до момента своего ареста. Также FTX заплатили около $3,6 млн за размещение в отеле Grand Hyatt и $800 тыс. за проживание сотрудников на пятизвёздочном курорте Rosewood.
Согласно документам суда, около $7 млн сотрудники FTX Digital Markets потратили на еду, включая услуги кейтеринга из ресторанов, а также различные развлечения. Около $4 млн они заплатили за авиаперелёты, а более $500 тыс. компания выплатила за почтовые услуги, включая доставку разных заказов на Багамы со всего мира. Например, руководство FTX заключило сделку с частным авиаперевозчиком, чтобы доставлять заказы Amazon со склада в Майами на Багамы, так как у Amazon нет бизнеса в Нассау и она напрямую не представлена на Багамских островах.
Помимо проживания и оплачивания расходов на питание FTX Digital Markets предоставляла сотрудникам офиса криптобиржи на Багамских островах полный доступ к автопарку, включая оплату бензина для всех сотрудников и возможность неограниченных поездок с полным покрытием расходов в любой офис компании, а также в командировки к партнёрам и инвесторам по всему миру.
Прокуратура США выяснила, что в течение последних двух лет родители основателя Бэнкмана-Фрида и высшее руководство FTX приобрели не менее 19 объектов недвижимости на Багамах. В документах на 15 объектов недвижимости на сумму около $100 млн в качестве владельца указано подразделением FTX под названием FTX Property Holdings. Самой дорогой покупкой стал пентхаус за $30 млн в отеле Albany, где проживал Сэм Бэнкман-Фрид.
- 11 ноября 2022 года криптовалютная биржа FTX объявила об инициировании процедуры банкротства в соответствии со статьёй 11 Кодекса о банкротстве США в связи с финансовой нестабильностью на платформе. После этого Бэнкман-Фрид принёс извинения клиентам и признал недостатки надзора в FTX, но сказал, что лично он не считает, что несёт какую-либо уголовную ответственность за совершённые деяния.
- В конце ноября Бэнкман-Фрид заявил суду на Багамах, что у него на счету осталось $100 тыс.
- 14 декабря 30-летний основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по запросу США в своём доме в охраняемом посёлке в столице Багамских островов Нассау. Багамский суд отказал Бэнкману-Фриду в освобождении из-под стражи под залог.
- 21 декабря 2022 года суд на Багамах одобрил экстрадицию в США основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в обмане инвесторов. В США ему грозит максимальное наказание в виде 115 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, включая мошенничество и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний.
- По данным расследования SEC, Бэнкман-Фрид с 2019 года привлёк в FTX более $1,8 млрд от инвесторов. Большую часть суммы (около $1,1 млрд) предоставили примерно 90 инвесторов из США. Бэнкман-Фрид втайне от инвесторов перенаправлял средства клиентов FTX в свой хедж-фонд Alameda Research LLC, которому предоставил практически неограниченную «кредитную линию» из средств пользователей платформы. Объединённые средства клиентов FTX в Alameda Бэнкман-Фрид тратил на венчурные инвестиции, покупки дорогой недвижимости и крупные политические пожертвования.
- Бывшие коллеги по FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида признали себя виновными по всем федеральным обвинениям и сотрудничают с прокуратурой и следствием в деле о мошенничестве. Соучредителю FTX Гэри Вану и бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон грозит до 50 и 110 лет тюрьмы соответственно.
- 22 декабря 2022 года Сэма Бэнкмана-Фрида после экстрадиции в США почти сразу освободили из под стражи под залог в $250 млн. По условиям соглашения, Банкман-Фрид должен проживать в доме своих родителей в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Он также отдал свой паспорт и будет находиться под электронным наблюдением. Следующее заседание суда состоится в Нью-Йорке 3 января 2023 года.
- 28 декабря клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали коллективный иск в суд, рассчитывая на возмещение ущерба. Ещё один иск предъявлен основателю биржи Сэму Бэнкману-Фриду, которого обвиняют в мошенничестве и трате $1,8 млн, принадлежащих инвесторам, на личные расходы, включая ставки его хедж-фонда Alameda.
- 29 декабря эксперт по DeFi под псевдонимом BowTiedIguana обнаружил, что находясь под домашним арестом, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 тыс. в криптовалюте. Это при условие, что суд запретил Бэнкману-Фриду распоряжаться более $1000 без получения согласования от судебных приставов. Бэнкман-Фрид по этой ситуации заявил, что это был не он, а его пытается подставить кто-то из бывших партнёров. Судья пояснил, что в курсе этого инцидента, а незаконными переводами уже занимается прокуратура. У гособвинителей нет данных, что их делал Бэнкман-Фрид.
- В начале января Бэнкман-Фрид на судебном заседании отказался признавать себя виновным по уголовным обвинениям в обмане инвесторов криптобиржи и причинении им миллиардных убытков. Прокуратура назвала его действия эпическим мошенничеством. Судебный процесс по делу против Бэнкмана-Фрида назначен на октябрь 2023 года. Предположительно, что суд вынесет приговор в ноябре. До этого времени Бэнкман-Фрид будет находится под домашним арестом.
