Как я потерял на бирже Байбит ~1'000$ или Байбит — контора …

Я потерял более 1'000$ (и речь не про трейдинг), нервы при этом заморозив депозит на более месяца на "топ-1" криптобиржи СНГ и написал об этом статью, чтобы каждый из вас мог получить этот опыт бесплатно. Заголовок на первый взгляд может показаться кликбейтным, но я бы отнес его к эмоциональному

Привет дорогой читатель, немного расскажу о себе и введу в контекст: В тему крипты я погружен уже более 3х лет, перепробовал все от арбитража до AirDrop-ов за подписки в твиттере. Деятельность я свою освещаю и обо всем пишу в своем телеграм канале - это я к тому, что новичком на этом поприще я не являюсь и пруфы этого есть.

Сегодня я постараюсь дать объективный отзыв по работе биржи. Опишу как минимум три ситуации с которыми столкнулся лично, при которых так или иначе потерял средства. Надеюсь по прочтению этой статьи, каждый читатель получит информацию, которая поможет сформировать свое собственное мнение о работе бирж и познакомить с подводными камнями о которых никто не говорит

Так как я не читал пользовотельское соглашение, не лишним будет прописать дисклеймер.

Дисклеймер: цель статьи не является нанести ущерб какой либо криптобирже. Автор хочет поделиться своим опытом и указать на изъяны. Все запрещенные для огласки материалы (личные переписки с представителями поддержки и биржи, номера ордеров и тд.), если таковые имеются - они являются сном автора.

Ситуация 1. Pre-market Bybit, а конкретно pre-market Notcoin

Премаркет — это платформа для внебиржевой торговли, предназначенная для покупки и продажи новых токенов до их официального листинга.

Notcoin - это игра запущенная в телеграм, с ее помощью можно было фармить монеты, а вдальнейшем продать их на премаркетах либо дождавшись, появления на биржах, на самом первом премаркете на Getgems (NFT площадка) продажа реализовалась в ваучерах по 10'000 NOT (или 10'000'000 до деноминации).

При запуске premarket-а на Bybit можно было зафиксировать прибыль, если токены имелись либо извлечь ее путем арбитража с площадкой Getgems, о чем я собственно и рассказал предоставив гайд.

Важное примечание - при продаже актива на премаркете байбит на сумму 80$, вы вносите 80$ своего страхового депозита, как гарантия того, что в день появления актива вы внесете его на площадку. В этом случае ордер исполняется и вы получаете 80$ (свой страховой депозит) + 80$ (сумма от покупателя за покупку монет).

Ордера на 10'000'000 исполнялись быстрее и были более привычны для покупателй и продавцов. Именно поэтому мной было принято решение - торговать этим номиналом, попутно усредняя цену актива (не продать все за минимум) и как мне казалось на тот момент - снижая риски.

План был надежен как швейцарские часы, а стратегия отрабатывала идеально, ровно до того момента, пока я не заметил, что один из ордеров был исполнен с ошибкой в цене, а точнее в продан в 10 раз дешевле.

Согласно, этим данным я должен был предоставить 100'000'000 NOT (с рыночной оценкой на момент написания статьи ~1'160$) в замен получить 80$ от покупателя и 80$ собственных средств замороженных площадкой как страховой депозит.

- Окей, я согласен ошибку я сделал сам и не понятно и ответственность за нее должен нести сам, но самое интересное только начинается

После того как ошибка была обнаружена, у меня уже было исполнено N-ое количество ордеров с суммарным обязательством (страховым депозитом). Для получения инструкции как я могу закрыть 1 ордер из всех имеющихся, я пишу в службу поддержки ByBit (информации в открытом доступе не было, так как премаркет на байбит это новый продукт), где объясняю ситуацию - после чего получаю инструкцию:

Окей, все хорошо, я спокойно занимаюсь своими делами, листинг NOTCOIN-а откладывается, тут претензий к байбиту нет, но все это время средства заморожены площадкой.

Спустя какое-то время я решаю перепроверить полученную информацию и начинаю перечитывать руководство использования премаркета ByBit, писать в поддержку и связываться с личным аккаунт менеджером все они начинают давать разную информацию противоречащую друг другу

В поддержке снова объясняю ситуацию и уточняю о том, что понимаю о невозможности отменить исполненный ордер и готовность предоставить сумму обеспечения за этот ордер в соотвествии с правилами биржи.

Получаю информацию о том, что могу не беспокоиться, но решил уточнить еще раз и попросил инструкцию как закрыть ордера, минуя ордер с ошибкой

На что получаю пояснение о том, что могу не беспокоится о том, что могу потерять 80% обеспечения и продать 130'000'000 NOT (~1'300$) за 200$

Выражаю позицию несогласия и далее обращение по моему вопросу переводят из чата в приложении на почту

В 10-ый раз объясняю ситуацию, предоставляя все скрины и схемы моего запроса, через какое то время получаю сообщение в котором.. пересказывают мою ситуацию, все то о чем я написал

В очередной раз пишут о возможности отмены и в очередной раз я объясняю о том, что не отменить ордер, а закрыть с убытком предоставленного обеспечения и об инструкции как я могу это сделать ? Очередное - ожидайте

Напротяжении месяца, тишина. Я обновляю статус раз в неделю - пишу, чтобы про меня не забыли и каждый раз либо не получал ответа вовсе, либо получал - ответ еще не получен нужно подождать

И вот это случилось спустя более чем месяца ожидания и около двух месяцев с первого обращения, мне приходит ответ:

Отменить?! Возможно тут сложность языкового барьера, общение с Пакистанцами через переводчик, которые в свою очередь также пользуются переводчиками.. возможно они хотели сказать - "у нас кривая система с неправильно архитектурой и описанием к ней, для нас ваши 14 ордеров это один ордер, но мы не признаем это потому, что это косяк биржи"? Может быть такое?

PS. Я не смог предоставить ссылки на центр помощь ByBit, так как их статья о премаркете, была редактирована после моего обращения.

Осознав, что умственны и/или технические способности со стороны биржи не в силах решить столь сложную задачу для "топ-1" биржи СНГ. Мной было принято решение внести 90'000 (или 90'000'000 до деноминации) тем самым закрыв 9 из 14 ордеров.

Почему не 130'000 NOT для автоматического закрытия 13 из 14 ордеров?

Было принято решение максимально сократить риски и закрыть 9 из 14 ордеров, в целом эта стратегия действительно сократила убыток в половину. Система не закрывает рандомно или в порядке очереди ордера (как это может показаться из слов саппорта - "Может и мы ни как не можем этого изменить"), а автоматически закрыла в первую очередь максимально не выгодные ордера. Вероятнее всего при пополнении бюджета на более 100'000 NOT в первую очередь закрыты были бы ордер с ошибкой так как цена в нем была самая низкая.

Ситуация 2. Почему так часто пропадаешь? Депозиты на ByBit

Скам биржи FTX, научил всех не держать свои кровные на биржах, не я один полностью перешел на некастодиальные/холодные кошельки, но для манипуляций на бирже нужно каждый раз вносить средства.

Не у меня одного и возможно не только в сети TON - при депозите на ByBit Toncoin в день, когда монета растет в своем аккаунте вы их увидите только через 10-15 часов с дисконтом цены 5-20%, аргументирование этому - загруженностью сети, но если обратиться к обозревателю в блокчейне, в нем транзакция будет пройдена.

3 Да и сравнивать есть с чем, некоторые биржа справлялась с депозитом TON / ANON / NOT в день запуска Notcoin, когда сеть была максимально загружена за 10-15 минут

Ситуация 3. Ну и завершающий поинт как "вишенка" на торте всего выше сказанного. В день запуска торгов NOT-USD:

1. Сайт упал на первые ~30-60 минут и не вывез нагрузки.

- Ну наплав пользователей, DDoS-атака, с кем не бывает...?
- с 3-мя другими биржами не бывает (три биржи также запустили торги в тот же день и в тот же час)

2. После того как биржа "ожила" цена имела спред и составляла -40-60%, но при этом росла и падала вслед за ценой на других бирж. Для справедливости нужно отметить, что ситуация с ценой была похожая с OKX, но OKX не падал и является самый любой биржей дроп-ханнтеров (из за того, что на 1 KYC можно "подвязать" более 1 аккаунта. то есть те у кого по 30 аккаов заводят на ОКХ и сливают большие объемы, что по логике и оправдывает спред с другими биржами).

3. Даже после запуска торгов и высокого спреда, депозиты не сразу появились на балансах, а некоторые и вовсе были отклонены. СЕО Байбита дал комментарий в Х

Безусловно нужно отметить, что ByBit в отличии от Binance (которые также отклонил часть депозитов), признали ошибку и обещали компенсировать доставленные неудобства, да и криво сработали все в том числе и сам Notcoin:

Я сам лично не вносил NOTCOIN на ByBit в день листинга, но мне интересно, если бы я отправил депозит на биржу и его бы отклонили, я бы не смог пополнить премаркет и кто бы отвечал за этот факап ..?

Какие уроки я извлек?

1. Очевидным и самым простым решением является торговля на децентрализованных биржах, в моем случае это могла бы быть Ston.Fi, биржа с TVL 220 млн $ в то время когда. TVL всего TON 325 млн $. Я бы не заметил проскальзывания цены, да и разница в цене по факту была не существенной.

Доверия к централизованной биржам становится все меньше, а урок FTX написан слезами и сгоревшими депозитами пользователей биржи, должен научить всех хранить свои активы на не кастодиальный и холодных кошельках.

2. Безусловно ByBit далеко не самая худшая биржа, у нее есть как минусы так и плюсы. Плюсы - это объемы, ликвидность и разнообразие монет. Это все еще пока один из самых дешевых USDT для РФ на p2p, хотя все чаще и чаще встречаются прецеденты с более выгодными курсами

Поэтому втором пункте для себя, я бы сформировал так - торговля на бирже допустима только на спотовом рынке и p2p рынке, использование других продуктов биржи имеет скрытые и неоправданные риски.

В данной статье нет ни одной реферальной ссылки, но раз друг, ты прочитал эту статью до конца, не пригласить тебя в свой телеграм канал я не имею права. Заходи к нам в гости ?

UPD: Уже после написание статьи, в сети появилась информация об отставки руководства ByBit из-за инцидента с NOTCOIN. Насколько это показательно и насколько отставка реальная. Делайте выводы сами.