![](https://habrastorage.org/files/923/603/ec2/923603ec200c45b0a739e87905c60ba0.jpg)
Palantir —
[Контент удален по требованию Википедии]
На официальном канале Palantir есть видео с демонстрацией работы аналитика, использующего систему Palantir в ходе расследования отмывания денег. По-моему, как-то так видели пользу информационных технологий «отцы-основатели» Вэнивар Буш («As We May Think»), Дуглас Энгельбарт («The Mother of All Demos») и Джозеф Ликлайдер («Интергалактическая компьютерная сеть» и «Симбиоз человека и компьютера»), о которых я писал немного ранее.
(За помощь с переводом спасибо Ворсину Алексею)
Подробнее о способах оплаты за разработку, которые мы используем на проектах в EDISON Software Development Centre.
![](https://habrastorage.org/files/401/87f/f03/40187ff0301b4bd095a3501716029e44.jpg)
0:10 Это видео демонстрирует как Palantir может быть использован для отслеживания отмывания денег и других финансовых преступлений.
0:15 Palantir уже используется в правоохранительных органах и финансовых организациях, чтобы помогать аналитикам находить важное в огромном потоке данных.
Внизу экрана надпись: «Все данные, использованные в этом видео воображаемые или случайно сгенерированные. Все совпадения с реальными людьми, организациями или расследованиями случайны»
0:25 Это видео продемонстрирует типичный рабочий процесс аналитика.
0:30 Мы получили сведения о том, что эти десять счетов получают нелегальные и отмытые деньги.
![](https://habrastorage.org/files/42c/982/4fd/42c9824fd3b44a989032b6b329c83122.jpg)
0:35 Мы видим, что все счета имеют схожие имена и открыты в одном банке.
0:40 Они принадлежат дочерним структурам компании «Sunset Systems».
0:43 Используя Palantir мы сможем понять природу этой схемы отмыва денег.
![](https://habrastorage.org/files/c8d/2ba/d24/c8d2bad2455e45f3b5f1276938663941.jpg)
0:49 Если мы «поищем вокруг» (используем инструмент «Search around»), по связанным со счетами транзакциям, то увидим что они связаны с двумя новыми счетами: «Sunset Systems LLC» и «Twilight Technologies LLC».
![](https://habrastorage.org/files/6a6/43d/d2d/6a643dd2d10f4f1884216c92f3d26640.jpg)
0:57 Мы можем анализировать каждую из получившихся групп связей отдельно, но чтобы понять общую картину, используем инструмент «Потоки» (flows).
![](https://habrastorage.org/files/94f/9b1/0df/94f9b10dff1341669b95cd0887e485fe.jpg)
01:06 Как и ожидалось, мы видим как денежные потоки движутся от десяти счетов с которых мы начали к двум расчетным счетам.
01:13 Помощник «Потоки» позволяет сопоставить величины денежных потоков. Чем больше кружочки, тем больше поток.
![](https://habrastorage.org/files/34d/133/74d/34d13374d51f435b8d6c84e81c77179c.jpg)
01:20 Sunset Systems, похоже, получает больше средств, чем Twilight, просто исходя из величины потоков.
01:27 Но, прямо сейчас, чтобы увидеть картину, которая получится из всего объема наших данных за прошедшие шесть лет, мы используем инструмент «Шкала времени» (Timeline)
01:36 Здесь мы видим, что в начале все денежные потоки шли в Sunset Systems LLC.
![](https://habrastorage.org/files/dbe/287/691/dbe287691c024d75bdc10093c1d430f0.jpg)
01:42 К концу 2011 года Sunset Systems, видимо, прекратила свое существование и все потоки были перенаправлены в Twilight Technologies LLC.
01:50 Гипотетически, можно предположить, что оба эти счета являются частью одной схемы.
01:57 Чтобы протестировать гипотезу, мы «поищем вокруг», среди связанных объектов.
![](https://habrastorage.org/files/51c/cf3/474/51ccf347466b4e4595231b9e465100d6.jpg)
02:02 Мы обнаружили, что обе организации зарегистрированы по одному бизнес-адресу.
02:08 Если «поищем вокруг», среди связанных событий, то увидим множество новых счетов, выглядящих как промежуточные.
![](https://habrastorage.org/files/a1e/4b3/c6a/a1e4b3c6a3ea462e89954db7c6684955.jpg)
02:18 Используя гистограмму («Histogram»), мы можем разделить эти счета по типам, на те, которые получают денежные переводы и те, которые получают чеки.
02:22 Я выбрала чековые переводы, так как мы предполагаем, что остальные связаны с ведением бизнеса.
02:30 Чековые переводы иногда дают ключи к пониманию того, чем занимается компания.
02:38 Кажется, эти четыре – это обслуживающие организации. И, так как они не вызывают подозрений, мы просто удалим их с графа.
02:45 Данные все равно хранятся в Palantir, и мы можем вернуть их в любое время.
02:47 Сейчас, посмотрим на оставшиеся четыре счета. Они выглядят принадлежащими людям.
02:51 Мы «поищем вокруг», среди связанных объектов, и увидим, что эти счета принадлежат четверым людям, а так же адреса этих людей.
02:59 Кажется, этим людям платит и Sunset Systems и Twilight Technologies, так что они выглядят как работники.
03:05 Мы поместим их в стороне от всего остального, насколько это возможно.
![](https://habrastorage.org/files/4b8/3c2/8cc/4b83c28cc7f24cbcbbe563d71ee7c250.jpg)
03:11 Если мы вернемся к счетам, получающим денежные переводы
03:15 Мы можем продолжить наше расследование, использовав «поискать вокруг» еще несколько раз.
03:22 Во первых, мы увидим что они связаны с шестью новыми счетами, которые выглядят принадлежащими людям.
![](https://habrastorage.org/files/f38/8f8/25c/f388f825c86649f2aea347659bc356d7.jpg)
03:36 Еще одно «поискать вокруг» выявляет, что все счета открыты в одном банке и одним заявителем (signer – человек, который подписывает), человеком по имени Quasar Atlas
![](https://habrastorage.org/files/ba3/de9/e3a/ba3de9e3adb24b97bedf442ab2c2c610.jpg)
03:54 Последний «поискать вокруг» выявляет взаимоотношения между владельцами счетов и их адреса.
![](https://habrastorage.org/files/5d0/639/2ce/5d06392ceabe456c98532b6847648378.jpg)
![](https://habrastorage.org/files/9ff/0fc/ffc/9ff0fcffc2e64114b38cfbe933021b39.jpg)
04:08 Сейчас, когда мы видим общую картину, мы снова обратимся к помощнику «Потоки».
![](https://habrastorage.org/files/1ed/eaa/77a/1edeaa77a4284517af4b8b6b1dd5a5ee.jpg)
04:11 Деньги движутся от десяти счетов, с которых мы начали, через два расчетных счета, далее увидим движение средств через промежуточные счета и некоторые накладные расходы, и, наконец, к двум семьям.
04:22 Исследование работы, которую мы провели за эти несколько минут, показывает, что здесь были использованы результаты анализа, проведенного несколькими неделями ранее. Нас самом этом графе около пятидесяти счетов и более десяти тысяч транзакций, более чем на тридцать миллионов долларов.
04:34 И сейчас мы можем видеть не только общую картинку, но и рассмотреть детали.
04:40 Для лучшего понимания отношений между двумя счетами, мы можем разъединить связь, что соединяет их и посмотреть на каждую из транзакций отдельно, определив день, количество, и тип платежа в транзакции, так же как и источник данных.
![](https://habrastorage.org/files/771/c99/55e/771c9955e7a14c2aa29c3391dde4725c.jpg)
04:58 Мы можем исследовать не только связи, но и сами объекты. Например, если мы откроем счет Селесты Атлас, мы получим краткую характеристику активности её счета, и поднимем связанные с ним документы.
![](https://habrastorage.org/files/eb7/95d/c2d/eb795dc2d76a440c9983c855368eeca5.jpg)
05:09 Например, мы можем открыть последний банковский отчет и увидеть что она владеет где-то тремя миллионами долларов, и занимается переделкой жилых помещений.
![](https://habrastorage.org/files/c8e/9a1/a02/c8e9a1a023004496bd3ddacd73ef745c.jpg)
05:17 Сейчас, когда у нас есть лучшее представление о том, как выглядит схема, мы можем запросить информацию у полевых офисов, с тем, чтобы продолжить расследование.
![](https://habrastorage.org/files/c94/016/0eb/c940160eb34a40bdb5dcc1afcf44dcc8.jpg)
05:24 Мы можем перетянуть наши данные на карту, и, таким образом, увидеть две зоны активности: одну в Марсе, Пенсильвания и другую в Юпитере, Флорида.
05:33 В Пенсильвании мы видим расположение компаний, попавших под подозрение, и дома четырех работников, на внутреннее убранство которых мы хотим взглянуть, так же как и банк, где были открыты первые десять счетов.
![](https://habrastorage.org/files/53c/397/186/53c397186bd540b0956c587c57e34baf.jpg)
05::45 Мы можем запросить информацию об внутреннем убранстве из пенсильванского полевого офиса.
![](https://habrastorage.org/files/28c/ddc/e5f/28cddce5f041433683d230f5af64e250.jpg)
05:47 Во Флориде мы видим банк, где были открыты промежуточные счета. Мы также видим дома тех двух семей, прямо у воды. Мы можем запросить у полевых офисов информацию о внутреннем убранстве и окружении домов.
06:03 Используя приложение «сотрудничество», мы можем связаться с полевыми офисами и обменяться идеями и озарениями, так же как графами и объектами Palantir (имеются в виду объекты из системы).
![](https://habrastorage.org/files/641/e5c/2f2/641e5c2f254947aa8874f56510db574a.jpg)
06:16 Офис Флориды уже поделился полевым отчетом.
![](https://habrastorage.org/files/dda/469/cb9/dda469cb996b418c8c9f7f32989461b4.jpg)
06:23 Агент 27 сообщает, что Забиан Линкс, один из бенефициаров (выгодоприобретателей) этой схемы по отмыванию денег, владеет обширной коллекцией роскошных автомобилей.
![](https://habrastorage.org/files/4e9/562/e2a/4e9562e2abf04cdab452f57ce6eddcb6.jpg)
06:34 Этот отчет – типичный пример неструктурированных данных. Полевой агент создает отчет и загружает его в Palantir.
06:40 Чтобы структурировать отчет, мы присваиваем теги важной информации.
06:43 Когда мы сделали это, новые объекты автоматически попадают на граф, и могут быть использованы каждым, кто будет искать нечто, связанное с Забианом Линкс.
![](https://habrastorage.org/files/265/d00/796/265d00796bfa4bd6a4593b1770dc3e80.jpg)
06:52 Это существенно экономит время, затрачиваемое на просмотр отчетов, с того момента, как первый аналитик, отметит и опубликует информацию. Информация становится доступной для всех остальных мгновенно.
![](https://habrastorage.org/files/d5b/40b/00e/d5b40b00e26c4ed5b120094d8bfb70f3.jpg)
![](https://habrastorage.org/files/506/f3b/1a1/506f3b1a1b1248539616962c3f02a1b5.jpg)
Еще про Palantir:
Palantir, мафия PayPal, спецслужбы, мировое правительство
Palantir 101. Что позволено знать простым смертным о второй по крутоcти частной компании в Кремниевой Долине
Я постараюсь докопаться до первоисточников IT-технологий, разобраться, как мыслили и какие концепции были в головах у первопроходцев, о чем они мечтали, каким видели мир будущего. Для чего задумывались «компьютер», «сеть», «гипертекст», «усилители интеллекта», «система коллективного решения задач», какой смысл они вкладывали в эти понятия, какими инструментами хотели добиться результата.
Надеюсь, что эти материалы послужат вдохновением для тех, кто задается вопросом, как перейти «от Нуля к Единице» (создать что-то, чего раньше и в помине не было). Хочется, чтобы IT и «программирование» перестали быть просто «кодингом ради бабла», и напомнить, что они задумывались как рычаг, чтобы изменить
0 марта. Сеймур Пейперт
1 марта. Xerox Alto
2 марта «Позвоните Джейк». История NIC и RFC
3 марта Грэйс «бабуля COBOL» Хоппер
4 марта Маргарет Гамильтон: «Пацаны, я вас на Луну отправлю»
5 марта Хеди Ламарр. И в кино обнаженной сняться и во врага торпедой пульнуть
7 марта Великолепная шестерка: девушки, которые термоядерный взрыв рассчитывали
8 марта «Видеоигры, я ваш отец!»
9 марта С днём рождения, Джеф Раскин
14 марта Джозеф «Lick» Ликлайдер: «Интергалактическая компьютерная сеть» и «Симбиоз человека и компьютера»
15 марта Вэнивар Буш: «Как мы можем мыслить» (As We May Think)
16 марта С днем рождения, Ричард Столлман
21 марта Дуглас Энгельбарт: «The Mother of All Demos». Часть 1