Comments 9
Зачем Telegram Wallet, есть же Whitebird и еще куча способов для которых достаточно иметь карту не российского банка, что довольно легко решается.
Автор стыдливо умолчал, за что "активисты" получили USDT на свои счета.
Москва сити плачет в сторонке. Да, шанс попадания на карандаш спецслужбам есть - но с правовой точки зрения, какие ваши доказательства? Там скорее шанс на терморектальный криптоанализ попасть, чем в лапы финмона. Но эти риски для тех, кто ворочает в черную лимонами и прочими цитрусовыми. А если аноним купит тыщ на триста юсдт за нал, или в обратную сторону, кому он интересен?
Нейросеть может анализировать большие объемы данных и рассылать штрафы.
А если аноним купит тыщ на триста юсдт за нал, или в обратную сторону, кому он интересен?
Есть неиллюзорный шанс того, что интересен не человеку, но машине, на откуп которой отдали агрегирование фин данных граждан. Может я нагнетаю (это на руку ФНС), но технически ничего нереализуемого в этом нет, как правильно заметил комментатор выше. Всё зависит о аппетитов государства (с каждым годом растут, судя по наблюдениям).
Доказательства то какие? Ни чеков, ничего. На карандаш - легко. Но если цель для получения тугриков для покупки ништяков за бугром - пока работает. Привязать кошель к человеку - привяжут, конечно. Ведь там везде кик, а значит привязка есть(я не верю что все эти менялы не под ФСБ ходят) . Но доказательная база для суда никаущая. А если жестить, то в принципе так то был бы человек, а статья найдётся... Но пока это рабочий вариант для неуловимого джо. А так, без следов если, только искать людей для нал на крипту лично.
Эта компания отвечает за комплаенс и процедуру KYC (идентификацию клиентов).
На этом можно было закончить, KYC = рано или поздно проблемы
Вообще непонятно, почему люди с более-менее “настоящими” деньгами участвуют в такой ненадёжной области, как “крипта”. Прогрорел, попался — сам себе злобный Буратино.
Откуда информация, что Wallet хоть как-то связан с российской банковской инфраструктурой? Нету покупки и продажи крипты за рубли.
Иллюзия анонимности: почему Telegram Wallet не спасет от контроля ФНС