Comments 25
Начало затянуто, чуть не закрыл, но как пошли адреса, дочитал до конца. Вопрос: приток по месяцам ты же сам считал, а там на один адрес тысячи переводов. Вручную это нереально пересчитать. Как ты суммы-то собрал?
А это же та самая пирамида Васадина, которая раньше была Меркурий и CashFlow? Или просто вывеску сменили, а контора другая?
Нет конечно, для того чтобы руками все это сделать нужно с работы уволиться и пару недель закрыться в кабинете. скрипт на питоне использовал API тронскана. Он вытягивает переводы по адресу, я оставляю входящие USDT, дальше группировка по месяцам. Упираешься быстро: тронскан отдаёт максимум 10 тысяч записей, за ними просто 400-я и всё. Поэтому режу окнами по датам, по неделе, куски потом складываю.
Для таких объемов уже проще поднять свою ноду и лить данные напрямую в нормальную базу для аналитики
Вы смеётесь, а у ребят даже своя страница на сайте Центробанка России (настоящего!) есть.
Cash Flow Fund, Potok Cash, Поток Cash | Банк России
вы думаете финико или s-group или кэшбери не было своей странички ? Это секта .вот загляните в один из их тг каналов @irisslevchenko - все поймете . Там люди реально зомбированы .кроме того у них реально кроме РФ есть и в других странах ячейки и там свои сайты но канал вывода один .
Это не их страница, на странице ЦБР сообщает о них как о финансовой пирамиде.
Успех это когда твой лендинг упомянул сам регулятор)
Статья огонь, спасибо за разбор по адресам. Знакомый попал на похожую схему, только называлась Nuwonex. Я его отговаривал, показывал примеры других пирамид, объяснял как работает эта механика. Не послушал.
Классика: закинул 5000, через неделю вывел 10000. После этого похоже мозг отключился, а в глазах загорелись доллары. Он вкинул 50000 и решил подождать пока на счёте не нарисуется 100000. Как только цифра появилась, аккаунт заблокировали. Якобы пользователям из РФ закрыли доступ, поддержка молчит, деньги исчезли. Говорил что собирался вывести и не успел буквально на минутку.
Первый вывод это самое хитрое место. Человек получает реальные деньги, мозг фиксирует что схема работает, и дальше уже несёт в разы больше не задумываясь. После того как это случилось, он зарекался больше не верить в подобные схемы. А через месяц пришёл ко мне с новой темкой, мол есть вариантик в крипте приумножиться)))
Похоже такое даже горьким опытом не лечится, к сожалению.
ДА не лечиться. Этому даже объяснение есть эффект Даннинга-Крюгера Люди с низкой компетенцией не могут сделать верные выводы ,раз за разом совершая одни и теже ошибки поскольку, чтобы осознать свои ошибки им нужно обладать необходимой компетенцией - круг замкнулся.
раз 'первый раз' - работает, значит нужно вместо второго раза 'по многу', создавать много 'первый раз' по чуть чуть с разных аккаунтов в разное время.
на сколько я знаю работу пирамид в криптопроектах, сами владельцы, при наличии возможности публично анализировать активность 'вкладчиков', выступают такими виртуальными участниками для манипуляции сообществом, используя для этого какой-нибудь разумный процент от своих доходов.
когда то давным давно изучал pump-and-dump альткоинов, наблюдал похожую активность.
Типичная схема, меняют только названия фронтенда, а под капотом все тот же старый добрый скам
Учитывая, что украинская биржа WhiteBit активно финансирует ВСУ источник, получается, что деньги доверчивых пенсионеров из РФ косвенно тоже финансируют войну.
Похоже на то . Удивительно ,что большинство всех этих лоховодов живут в РФ и спокойно проводят эти так называемые семинары и их никто не трогает . Даже персонаж из моей статьи Алексей Творец (в миру Алексей Игоревич К. ) не скрывает своего места нахождения и рекламирует эту пирамиду . Причем все данные о нем в том числе реальный телефон и место проживание смог получить даже я , по этому не думаю что у правоохранительных органов это проблема .Вопрос почему их никто не задерживает .
не скрывает своего места нахождения и рекламирует эту пирамиду
Возможно, сам зомбирован кем-то свыше? Сам свято верит в то, что говорит. На таких порой смотришь, и не верится, что можно так правдоподобно врать.
Вопрос почему их никто не задерживает .
Нет тела — нет дела? Заявлений-то, поди, не было ещё. Блиновская с Шабутдиновым тоже долго "работали".
Наверное пока что то выводили хомяки - еще никто не подавал заявления .Сейчас должны начаться заявления поскольку выводы уже ограничили . я не юрист но Статья 172.2. Средства УК РФ ( организация деятельности по привлечению денежных средств. ) и Статья 159 УК РФ . (мошенничество) могут и должны быть инкриминированы .
del
Пирамида Поток Cash (он же CashFlow): проследил по блокчейну, куда уходят деньги «бесконечного потока» и когда рухнет