26-летний белорус Дмитрий Насковец признался в управлении веб-сайтом CallService.biz, через который было осуществлено более 2000 случаев кражи личности. На него работала сеть немецко- и англоговорящих операторов, которые обзванивали банки, притворяясь жертвами кражи личности и подтверждая фродовые транзакции, осуществляемые сообщниками.
Злоумышленники нашли искусный способ, как обойти антифродовую защиту, действующую во многих банках США, когда владельцев карт часто просят подтвердить подозрительные транзакции по телефону.
Дмитрий Насковец снабжал оператора информацией о жертве, включая имя, почтовый адрес, номер социального страхования и ответы на секретные вопросы вроде «В каком городе вы женились?» и «Как зовут вашего старшего брата?». Он объяснял, какие фразы говорить, чтобы подозрительные транзакции с карт-счетов были одобрены.
В одной из своих онлайновых реклам CallService.biz заявлял, что осуществил уже более 5400 успешных подтверждений транзакций. Компания рекламировала свои услуги в сообществе кардеров CardingWorld.cc.
Оператор CardingWorld.cc Сергей Семашко, как утверждают, помог Насковцу открыть сайт CallService.biz в июне 2007 года. Сейчас Семашко находится под следствием в Беларуси.
Насковец был арестован (PDF) в Чехии в апреле 2010 года и экстрадирован в США (PDF) в сентябре. Ему грозит почти 38 лет тюремного заключения по обвинению в телефонном мошенничестве и мошенничестве с кредитными картами. Приговор будет оглашён 26 мая. В среду начали рассматривать жалобу Насковца в окружном суде Манхэттена.
Злоумышленники нашли искусный способ, как обойти антифродовую защиту, действующую во многих банках США, когда владельцев карт часто просят подтвердить подозрительные транзакции по телефону.
Дмитрий Насковец снабжал оператора информацией о жертве, включая имя, почтовый адрес, номер социального страхования и ответы на секретные вопросы вроде «В каком городе вы женились?» и «Как зовут вашего старшего брата?». Он объяснял, какие фразы говорить, чтобы подозрительные транзакции с карт-счетов были одобрены.
В одной из своих онлайновых реклам CallService.biz заявлял, что осуществил уже более 5400 успешных подтверждений транзакций. Компания рекламировала свои услуги в сообществе кардеров CardingWorld.cc.
Оператор CardingWorld.cc Сергей Семашко, как утверждают, помог Насковцу открыть сайт CallService.biz в июне 2007 года. Сейчас Семашко находится под следствием в Беларуси.
Насковец был арестован (PDF) в Чехии в апреле 2010 года и экстрадирован в США (PDF) в сентябре. Ему грозит почти 38 лет тюремного заключения по обвинению в телефонном мошенничестве и мошенничестве с кредитными картами. Приговор будет оглашён 26 мая. В среду начали рассматривать жалобу Насковца в окружном суде Манхэттена.
