Comments 32
Binance в прошлый раз у меня видео требовал как я захожу на exmo.me, и в истории транзакций нахожу там транзакцию которая потом появится на бинансе. Они конечно не мошенники, не заинтересованы забрать аккаунт. Но как и мошенники, они всегда на шаг впереди. Никогда не предскажешь что им может потребоваться для подтверждения владения аккаунтом.
Постоянные переезды заставляют перестраивать финансовую жизнь: открывать счета в разных странах, сталкиваться с комиссиями, валютными ограничениями и непредсказуемостью местных банков. Поэтому криптовалюта для меня — не инвестиция и не способ “поиграть на курсе”. Это просто инструмент, чтобы жить и работать между странами без бюрократии.
Вообще-то это "без бюрократии" звучит как срезать углы в обход оф. процедур. Поэтому вопрос не в том, будет ли это ещё раз, а как быстро случится это в следующий раз.
Ну и вообще "жить" чисто в крипте - это конечно смелое решение, даже не рассматривая вопрос о кошельке от биржи. ИМХО, некоторая сумма должна быть или кэшем, или картами банков, которые принимают в стране пребывания.
Вспоминается какая-то старая книжка, где гангстер, который постоянно находился в передвижении, чтобы быть недосягаемым властями, держал в зашитыми в плечи пиджака банкноты по $500 ( ~2x9k по нынешнему курсу). Может стоит взять рецепт на вооружение?
На банковской карте оставалось около $50 — просто на всякий случай. Все основные средства, которыми я планировал жить ближайшие недели, были аккумулированы на кошельке Bybit.
Управление рисками, конечно, никуда не годится. Особенно то, что наличных вообще не было
Ой, что правда, то правда, тут не поспоришь.
Блин... Я вот цифровой фиг пойми кто. До 2022 я эту вашу "крипту" на болту вертел и считал очередным МММ-ом.
Но блин, даже я очень быстро понял что на биржах деньги именно хранить нельзя.
Завел - обменял - вывел и перекрестился...
За долго до того, как бинанс превратился в скамину. Я всем в чатах кричал, что судя по их проведению(были звоночки) это Скам.
А вы блин, на каком-то ByBit'е деньги хранили..
У всех у нас бывают просчёты. Я тоже порой сильно туплю. Порой даже удивляешься потом, как до сих пор в живых остался. В таких ситуациях главное сделать выводы. Подумать, почему так произошло. Придумать правила, которые исключат подобные неприятности в будущем или смягчат их последствия. Следовать этим правилам. Научить этим правилам детей-племянников-внуков.
в каком месте Бинанс скам? Сняли рубль с п2п, чтобы их не закрыли совсем. До сих пор золотой стандарт для всех бирж
Биржа которая позволяет к себе завести "грязные" монеты без каких либо вопросов.
А потом, через время блокирует аккаунт по этой причине, и де факто забирая ВСЕ твои деньги. Это типичная скамина.
Если вы этого еще не поняли, то это лишь вопрос времени когда влипните лично вы.
И если автор не вывел тут-же свои деньги из Бинанса, то видимо он тоже ничего не понял.
То есть это у них, отдельное направление бизнеса, отжимать деньги у тех, к кому они могут высосать из пальца хоть какие-то претензии.
За долго до того, как бинанс превратился в скамину.
Россияне ещё в 2018 получили этот урок, когда Малофеев присвоил все средства биржи WEX.
и, главное, нет никакого способа оспорить их решение. нет никакого стороннего арбитража или юридической процедуры. "мы так решили".
кажется начинаю понимать почему золото растет в цене.
Я пока рыл инфу в интернете, натыкался на Reddit, где парень жаловался, что Bybit у него заблокировал счёт на 150 000 долларов, и он собирался подавать в суд в Дубае, потому что Bybit там зарегистрирован... только чем всё закончилось, не знаю, свежих постов небыло.
Попадал в такую ситуацию лет 7 назад на Bitfinex. Только хуже, так как не было никаких архивов транзакций и документов.
Пришлось подделывать. Скрины транзакций с обменников подделать оказалось несложно: делаем новую транзу и редактировал в браузере расширением. Видео, слава богу, не запросили. "Выписки" об источниках дохода пришлось заказать на известных форумах, обошлось в то время все вместе в 40к.
Благо биржи забугорные и по нашим базам не пробивают. На общение с саппортом ушло три месяца.
Из плохого: мне заморозили не только вывод, но и торги. И монеты просели почти в 2 раза из той части что лежали на бирже, пока шла эта возня. Благо что не торговал с плечом, иначе бы "коляна" словил неизбежно.
Потом я вывел все активы оттуда и удалил свой акк. А если бы честно пытался решить, думаю шиш с маслом получил что оттуда.
И да, Bybit хотя бы Вам указал на подозрительную транзу. Битфайнекс ничего не указал вообще, а из истории были вводы с Bittrex (такая биржа популярная в 17 году) и с Binance + выводы на российские обменники. Подозреваю что триггер был именно в выходных транзах, так как по ним много вопросов задавали. Просили вообще обосновать каждую транзу за все время пользования акком.
Потом общался с трейдером, у которого 200к баксов там залочили, он два или три года бился безуспешно.
Есть. Но нужно ехать в офшорную юрисдикцию биржи и там судиться, что невыгодно разве что не миллионы баксов стоят на кону.
На некоторых биржах уже пару лет весит надпись в форме вывода USDT
"Не отправляйте монеты на Bybit, это небезопасно!"
Диверсификацию на разных биржа никто не отменял
Лучше закупать частями и хранить на своем кошельке. Потом выводить также частями.
На бирже держать средства только если активно торгуешь и желательно чтобы средства были чистыми как по вводу так и выводу.
То есть:
Покупаем средства с обменника на свой кошелек, с него вводим на транзитную биржу где мы верифицированы, с нее на основную биржу где постоянно ведем торги и обратно по такой же цепочке: основная биржа - транзитная - личный кошелек (второй) - обменники.
В случае проблем: все вводы и выводы идут между биржами и доказывать намного проще.
Мда. Непуганный вы человек.
История с Cryptopia в 2019 научила меня холодному кошельку раз и навсегда.
грузинское ИП походу, не смогли перевести декларации. щас у байбит есть замануха с Auto Earn, спасибо за историю - теперь только переводы, ничего более.
Ничего страшного в Bybit нет. Очень приличная биржа. Очевидно, что проблема была в способе пополнения счета. Биржи очень тщательно следят за тем, чтобы к ним не возникло вопросов со стороны контролирующих органов. Они легко могут вылететь на штраф в миллиард за пару сотен грязных баксов. Люди этого не понимают, льют на биржу деньги с сомнительных платформ, а потом удивляются. Есть базовая финансовая гигиена в крипте. Если делать все в рамках правил, то проблем не будет.
привет, у меня такая же ситуация только транзакция на 100 долларов и 855 дней назад, я понятия не имею откуда я переводил эти средства, 22 октября заблокировали
Первый раз то, что криптовалюта многого стоит, я понял в 2014, когда пришлось ехать через шесть блокпостов с обыском. Поэтому, когда в 2015 началась тема майнинга, то я не смог пройти мимо. Хотя внутренний голос мне говорил, что раз я делаю то, что делают все, я уже не прав. Но что делать? Знал бы прикуп... То есть, еслиб я сразу тупо купил бтк или эфир, то через полтора года я бы имел в 10 раз больше, чем заработал на майнинге, со всеми геморроями, присущими ему. Но это прелюдия. Прикол в том, что средства от майнинга поступали в бтк, на кошелек созданный при помощи сайта блокчейн.инфо. И вот, много лет лежали у меня там какие то деньги. И вдруг, однажды зимой, вдруг ктото решил что меня надо освобождать. И я в течении нескольких недель потерял все что было. Жилье. Работу. Все что было нажито за 30 лет командировок в Заполярье и Среднюю Азию. И вишенкой на торте инфаркт и травма позвоночника. Как раз, когда лежал в больнице с сердцем, в результате доблестных боевых действий, весь регион на 9 месяцев остался без электричества. А мобильной связи и интернета там нет уже четвертый год. Толстожопые кабинетные гении, пока не сумели осознать наличие РЭР, ДРЛО, БПЛА, спутников радио и мультиспектральной разведки. И считают что только отключив населению связь, смогут победить в этом хорошо продуманном, мудром, и победоносном блицкриге. В общем, когда через пол года, я смог выйти в инет, то обнаружил у себя на ящике письмо от блокчейн инфо, что мой кошелек будет заблокирован через две недели, и я должен вывести свои средства. То есть, я живу на Донбассе. На меня напали типа чтоб освободить. И поэтому блокчейн инфо меня заблокировал. При этом, у меня было два кошелька на сайте. Один с баблом. Другой пустой. Пустой работает и сейчас исправно. С баблом заблокирован. То в бтк вывел по сидфразе. Остальное, примерно на 2000 уе, в разных монетах, так и ушло в никуда. Все общение с поддержкой, на тему разблокировки, ничего не дали. Все вопросы на тему, почему из двух моих кошельков, привязанных к одному и тому же емейл, заблокирован только тот, что с деньгами, ответа я ти не получил.
Месяц назад по своей ошибке почти "отправил" деньги с байбита на скомпрометированный кошель, который в списке aml. (https://habr.com/ru/articles/756526/)
Поняв в последнюю секунду, что я ошибся, вставив из буфера не тот кошелек, который надо было, а скомпрометированный, успел нажать кнопку "отмена" на стадии, когда формировался вывод.
Ордер на вывод успешно отменился. Битки не списались.Через несколько секунд получаю сообщение в байбите, что акк заблокирован по соображениям безопасности (моей конечно. Сейчас же все заботятся о моей безопасности, ага). Вывод средств "временно" невозможен.
На почту тоже пришло письмо, что акк заблокирован и надо ждать когда расследователи разберутся. Срок типа месяц, но и больше может быть.
Сегодня первый день второго месяца, не знаю что делать, честно говоря. Перевода НЕ ПРОИЗОШЛО, там нечего "расследовать", но биржа просто держит мои деньги в блокировке на неограниченный срок. До живой поддержки пока не достучался.
Как Bybit заблокировал мой аккаунт из-за транзакции двухлетней давности