Comments 5
покажутся «сомнительными»
Какое точное определение, никакого поля для злоупотреблений и двойного толкования...
а мне понравилось про (выделил самое нажористое)
предложение ЦБ обязать банки в течение 30 дней возвращать владельцам переведённые мошенникам деньги. Если деньги перевели за рубеж, возращать их в течение двух месяцев.
мне кажется, или это такой "мягкий запрет на переводы за рубеж" ?
ЦБ РФ в 2021 году методичку выпускал (16-МР), где рассказывал, что по его мнению есть признаки "сомнительности" (см. документ с конца 3 стр.). Пару примеров оттуда:
- необычно большое количество контрагентов - физических лиц (плательщиков и (или) получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц;
- значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка электронных денежных средств), совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;
ЦБ предложил ограничить доступ дропперам к онлайн-банкингу и картам