На Багамах арестован основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Его ждёт экстрадиция в США сразу после предъявления обвинений.

Место кудрявого вундеркинда в FTX занял Джон Дж. Рэй III, известный специалист по банкротствам, который занимается возвратом средств прогоревших корпораций. Он был генеральным директором Enron и курировал её ликвидацию, кроме того, он работал над банкротствами Nortel, Residential Capital и Overseas Shipholding. Рэй заявил, что «никогда в своей карьере не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как в FTX».

Журналисты The Verge цитируют список из пяти пунктов, которые Рэй будет развивать на выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, куда он вызван в качестве свидетеля.

Активы клиентов FTX.com были объединены с активами торговой платформы Alameda.
Alameda использовала средства клиентов для участия в маржинальной торговле, отчего средства клиентов несли потери.
С конца 2021 по 2022 год FTX Group инвестировала около $5 млрд в другие бизнесы, многие из которых стоят лишь небольшую часть от той цены, что заплатила компания Бэнкмана-Фрида.
Инсайдеры и аффилированные компании получили более $1 млрд в виде кредитов и других платежей.
Бизнес-модель Alameda как маркет-мейкера требовала размещения средств на различных сторонних биржах, что по своей сути было небезопасно и ещё больше усугублялось ограниченной защитой, предлагаемой в некоторых иностранных юрисдикциях.

Крах FTX, случившийся месяц назад, сегодня выглядит закономерным: Бэнкман-Фрид и его партнёры использовали депозиты клиентов FTX для поддержки своего другого бизнеса, торговой фирмы Alameda Research, и при спровоцированной конкурентами кризисной ситуации оказалось, что у FTX не хватает средств для выплаты клиентам.

На этой неделе Бэнкман-Фрид должен был давать показания на слушаниях в Конгрессе, а в последние недели он безостановочно раздавал интервью журналистам.

Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамах