Я в этой сделке никого не обманывал и знать о том, что покупатель мошенник никак не мог.
Кроме того совершенно аналогичная схема работает даже на Авито и тому подобных площадках. Вы продаете допустим телефон, вам переводят деньги, а потом оппа и вы заблокированы.
Для тех кто искренне считает, что по 161-ФЗ блокируют исключительно криптанов с мутными схемами рассказываю свою историю. Мой школьный друг давным-давно уехал на ПМЖ за границу. В настоящее время у него в РФ живет бабушка, которой 101 год. Бабушке нужно как-то переводить деньги на сиделку, потому что других родственников у неё нет.
Пока работал swift проблем не было. Он переводил мне, я снимал и отдавал налом бабушке. Потом swift работал на казахскую карту. Когда и переводы на казахскую карту перестали работать мы стали использовать крипту. Было всего 2 сделки - в феврале и в мае. Февральская прошла без проблем. По майской меня заблокировали через 2 недели после сделки. Сумма всего 190 тысяч рублей.
Дело заведено в Запорожской области, я свидетель. Добиться ничего невозможно. Писал уже везде. Оплатил юриста - подали иск на ЦБ и МВД, ждем суда. Со мной ни разу никто не пытался связаться, ни потерпевшая, ни МВД, ни банки. Все просто молчат типа так и надо.
Никакого смысла в такой блокировке нет, потому что снимать деньги закон не запрещает. Не работают только онлайн-сервисы. Каждый шаг занимает около месяца. Написал письмо - ответ через месяц. Должны вызвать на допрос - месяц. Я сам ежедневно пишу и звоню следователю, чтобы хоть как-то дело шевелилось. Следователю по барабану ладно что на меня, но и на дело. Есть фио покупателя, есть его адрес - пофиг.
Вот так на ровном месте из желания помочь другу я попал на уже 4 месяца блокировки с непонятными перспективами.
UPD. Решение о блокировке принимается вообще автоматически по факту наличия реквизитов в каком-либо деле. Презумпцию невиновности отменили - не нужно решение суда, вообще никакое решение не нужно. Официального способа доказать, что ты не верблюд на данный момент нет. Есть судебная практика где Т-банк заблокированному клиенту говорил, что писал в ЦБ запрос на разблокировку, а сам при этом писал в ЦБ "в разблокировке отказать".
Что может сказать заблокировавший меня банк ПСБ если его спросит ЦБ? А ничего он про меня сказать не может, потому что у меня отродясь не было там счетов, соответственно скорее всего он будет писать в ЦБ отказ в разблокировке на основании единственной операции.
Арест и блокировка по 161-ФЗ это прям разные вещи. По 161-ФЗ блокируются онлайн операции причем во всех банках, при этом можно по паспорту проводить операции в отделении банка (Снимать наличку точно). Из вашего сообщения не совсем понятно что у вас по факту произошло. Вы в деле проходите кем? Подозреваемым?
Торговали контрабандой все годы. Дешевле рынка, но без гарантии, без возврата, какие-то косяки с оплатой. В общем какой-то рынок стремный, а не магазин.
Один раз у них покупал игрушку. Больше никогда не связывался.
Какая-то очень странная у вас история. Получается вас заблокировали по решению суда, но вас не вызывали... Какой тогда у вас статус в деле? И о чем дело? Очень странная нетипичная история. Почему после СМС вы звонили именно в суд, а не писали в ЦБ?
Вы добросовестный продавец крипты. Находите на бирже покупателя, возможно даже с давней историей и хорошими отзывами и рейтингом. Он сразу вас предупреждает, что деньги придут с карточек доверенных людей, а не от него лично (формально это запрещено на Bybit, но жизнь диктует свои правила). Вы совершаете сделку. Вам приходят рубли, вы отправляете крипту. И с вашей точки зрения всё отлично. Сделка закрыта.
А через какое-то время оказывается, что покупатель расплатился не просто чужими деньгами, а он мошенник и обманным путем заставил перевести вам рубли. Человек, переведший вам рубли, пишет заявление о мошенничестве и все ваши счета блокируются! А покупатель остался с криптой и вообще не при делах типа.
Дальше вы долго и муторно пытаетесь доказать государству, что вы не верблюд и никого не обманывали.
Помню в 1989 году отец из Германии привез упаковку батареек Maxell тип С уже и не помню для чего, но видимо ни для чего они не подошли в итоге. Коробка провалялась с ними примерно года до 2000 когда им наконец нашлось применение. Все батарейки были живые!
Я даже письмо написал в Maxell с благодарностью. Уж не знаю насколько они были удивлены, но точно довольны.
Проблема в том, что никто не говорит какую бумагу нужно принести от следователя. И следователю плевать. Непонятно как доказывать свою невиновность.
И никто не пишет, не звонит, не требует вернуть деньги в конце концов. То есть ко мне как бы вопросов и претензий ни у кого нет, а блокировка есть.
Я в этой сделке никого не обманывал и знать о том, что покупатель мошенник никак не мог.
Кроме того совершенно аналогичная схема работает даже на Авито и тому подобных площадках. Вы продаете допустим телефон, вам переводят деньги, а потом оппа и вы заблокированы.
Для тех кто искренне считает, что по 161-ФЗ блокируют исключительно криптанов с мутными схемами рассказываю свою историю. Мой школьный друг давным-давно уехал на ПМЖ за границу. В настоящее время у него в РФ живет бабушка, которой 101 год. Бабушке нужно как-то переводить деньги на сиделку, потому что других родственников у неё нет.
Пока работал swift проблем не было. Он переводил мне, я снимал и отдавал налом бабушке. Потом swift работал на казахскую карту. Когда и переводы на казахскую карту перестали работать мы стали использовать крипту. Было всего 2 сделки - в феврале и в мае. Февральская прошла без проблем. По майской меня заблокировали через 2 недели после сделки. Сумма всего 190 тысяч рублей.
Дело заведено в Запорожской области, я свидетель. Добиться ничего невозможно. Писал уже везде. Оплатил юриста - подали иск на ЦБ и МВД, ждем суда. Со мной ни разу никто не пытался связаться, ни потерпевшая, ни МВД, ни банки. Все просто молчат типа так и надо.
Никакого смысла в такой блокировке нет, потому что снимать деньги закон не запрещает. Не работают только онлайн-сервисы. Каждый шаг занимает около месяца. Написал письмо - ответ через месяц. Должны вызвать на допрос - месяц. Я сам ежедневно пишу и звоню следователю, чтобы хоть как-то дело шевелилось. Следователю по барабану ладно что на меня, но и на дело. Есть фио покупателя, есть его адрес - пофиг.
Вот так на ровном месте из желания помочь другу я попал на уже 4 месяца блокировки с непонятными перспективами.
UPD. Решение о блокировке принимается вообще автоматически по факту наличия реквизитов в каком-либо деле. Презумпцию невиновности отменили - не нужно решение суда, вообще никакое решение не нужно. Официального способа доказать, что ты не верблюд на данный момент нет. Есть судебная практика где Т-банк заблокированному клиенту говорил, что писал в ЦБ запрос на разблокировку, а сам при этом писал в ЦБ "в разблокировке отказать".
Что может сказать заблокировавший меня банк ПСБ если его спросит ЦБ? А ничего он про меня сказать не может, потому что у меня отродясь не было там счетов, соответственно скорее всего он будет писать в ЦБ отказ в разблокировке на основании единственной операции.
Как создать коррупцию, не называя это коррупцией...консалтинг!
Судя по размерам это тот самый гиперзвуковой управляемый боевой блок. Парашют исключительно для маскировки под гражданское.
Арест и блокировка по 161-ФЗ это прям разные вещи. По 161-ФЗ блокируются онлайн операции причем во всех банках, при этом можно по паспорту проводить операции в отделении банка (Снимать наличку точно). Из вашего сообщения не совсем понятно что у вас по факту произошло. Вы в деле проходите кем? Подозреваемым?
Потому что я в деле свидетель например.
Интересно сколько клиентов еще пользуются модемом регулярно
У меня однообразно заблокировано всё и везде
Я знаю все детали своего дела. Кто где когда почему. Но у меня никто не просит деньги возвращать
Не обязаны, но делают именно так
Что значит не бывает? Ко мне ни банк, ни потерпевший не обращались
Торговали контрабандой все годы. Дешевле рынка, но без гарантии, без возврата, какие-то косяки с оплатой. В общем какой-то рынок стремный, а не магазин.
Один раз у них покупал игрушку. Больше никогда не связывался.
Ооо! Шарага эта закрылась наконец!
С меня никто ничего не просил. И заблокировали через 2 недели. У меня настоящие мошенники и настоящий треугольник...к сожалению
Имущество по 161 точно не арестовывают.
Аресты это обычно за какие-нибудь долги по налогам или что-то подобное.
Какая-то очень странная у вас история. Получается вас заблокировали по решению суда, но вас не вызывали... Какой тогда у вас статус в деле? И о чем дело? Очень странная нетипичная история. Почему после СМС вы звонили именно в суд, а не писали в ЦБ?
А вас точно заблокировали по 161-ФЗ, а не по 115?
Это временно. Банки с разной частотой парсят базу ЦБ. У меня например долго работал ОЗОН, хотя обычно они мгновенно блокируют.
По звонку в суд?! То есть уголовное дело дошло до суда и вы только что об этом узнали?
Возвращать деньги без предварительных договоренностей о написании бумаги об отсутствии претензий к вам точно не нужно. Лучший совет - искать юриста.
Вообще если бы вопрос решался возвратом денег, то это сняло много проблем. Но возврат не гарантирует разблокировку.
Вы добросовестный продавец крипты. Находите на бирже покупателя, возможно даже с давней историей и хорошими отзывами и рейтингом. Он сразу вас предупреждает, что деньги придут с карточек доверенных людей, а не от него лично (формально это запрещено на Bybit, но жизнь диктует свои правила). Вы совершаете сделку. Вам приходят рубли, вы отправляете крипту. И с вашей точки зрения всё отлично. Сделка закрыта.
А через какое-то время оказывается, что покупатель расплатился не просто чужими деньгами, а он мошенник и обманным путем заставил перевести вам рубли. Человек, переведший вам рубли, пишет заявление о мошенничестве и все ваши счета блокируются! А покупатель остался с криптой и вообще не при делах типа.
Дальше вы долго и муторно пытаетесь доказать государству, что вы не верблюд и никого не обманывали.
Помню в 1989 году отец из Германии привез упаковку батареек Maxell тип С уже и не помню для чего, но видимо ни для чего они не подошли в итоге. Коробка провалялась с ними примерно года до 2000 когда им наконец нашлось применение. Все батарейки были живые!
Я даже письмо написал в Maxell с благодарностью. Уж не знаю насколько они были удивлены, но точно довольны.