Сталкивался на практике с получением лицензии для торговли криптой в Эстонии. Делюсь своим опытом.
Для получения лицензии необходимы следующие документы:
Оформленное должным образом ходатайство.
Процедурные правила компании, направленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
Данный документ является основным инструментом компании, направленным на выполнение установленных законом критериев и правил. В рамках рассмотрения ходатайства на лицензию данный документ имеет ключевое значение.
Процедурные правила компании должны содержать нормы, регламентирующие процедуры идентификации клиента, хранения и обмена информацией, методы анализа рисков и правила взаимодействия с контролирующими органами.
Правила действий в случае введения международных санкций.
Данный документ регулирует действия компании в случае, если клиент является или связан с лицом, которое находится под действием международных санкций.
Справка об отсутствии судимости от члена правления, бенефициаров и прочих должностных лиц компании.
Справка должна быть выдана государством, гражданином которого является лицо. Справка должна быть выдана не более 3 месяцев до даты подачи ходатайства и быть переведена на эстонский язык присяжным переводчиком в Эстонии. Наличие судимости является препятствием для выдачи лицензии.
Сроки получения лицензии.
До 30 дней. В случае обнаружения недостатков срок рассмотрения может продлеваться для их устранения.
Государственная пошлина составляет 345 евро.
Если кому-то понадобятся юристы-спецы, могу поделиться контактом.
Сталкивался на практике с получением лицензии для торговли криптой в Эстонии. Делюсь своим опытом.
Для получения лицензии необходимы следующие документы:
Данный документ является основным инструментом компании, направленным на выполнение установленных законом критериев и правил. В рамках рассмотрения ходатайства на лицензию данный документ имеет ключевое значение.
Процедурные правила компании должны содержать нормы, регламентирующие процедуры идентификации клиента, хранения и обмена информацией, методы анализа рисков и правила взаимодействия с контролирующими органами.
Данный документ регулирует действия компании в случае, если клиент является или связан с лицом, которое находится под действием международных санкций.
Справка должна быть выдана государством, гражданином которого является лицо. Справка должна быть выдана не более 3 месяцев до даты подачи ходатайства и быть переведена на эстонский язык присяжным переводчиком в Эстонии. Наличие судимости является препятствием для выдачи лицензии.
Сроки получения лицензии.
До 30 дней. В случае обнаружения недостатков срок рассмотрения может продлеваться для их устранения.
Государственная пошлина составляет 345 евро.
Если кому-то понадобятся юристы-спецы, могу поделиться контактом.