Bitcoin — наркозависим от Китая и почему это важно?

    Недавно на мою публикацию о крипто-золоте получил очевидный, но всё же развёрнутый ответ: "… Биткоин со своим блокчейном как технология только развивается. Если эта технология будет востребована, то капитализация биткоина будет сильно выше (ну условно 100K$ за биткоин допустим), при такой капитализации волатильность будет ниже, цена стабилизируется, все будут спокойно пользоваться. А сейчас процесс становления, без бирж он не возможен, а биржи не возможны без спекуляций. Не очень образованные люди конечно могут потерять деньги в этом процессе становления, но так устроена жизнь. Вспомните классику — тюльпаны, процесс пузырения закончился столетия назад, а сейчас на каждом углу мы можем купить тюльпаны, стоят дешево, а капитализация тюльпанового бизнеса сильно выше тех пузырей".

    Всё это так (по крайне мере — большей частью), но весь вопрос в том, что Bitcoin — это не просто новый инструмент для торговли. Биржевой торговли: это — криптовалюта, основанная на p2p-технологии.

    «И что из того?» — спросите вы меня. А дело в том, что per-to-per означает «от человека к человеку», но на сегодня Bitcoin, вовлечённый в «обычный» процесс спекуляции этому требованию не отвечает.

    Вот данные по объёму торгов BTC-монетами за всё время


    Выходит, что даже без «мелочи» Поднебесная «владеет» 88.25% от всех торговых операций.

    А теперь — вспоминаем «Переворот в доверии» и видим, что и майнинг в Китае развит и очень даже, и вполне.

    Это означает, что децентрализация btc — это миф? Думаю, что да. И в общем-то — многие это понимают: достаточно посмотреть на влияние новостей из Китая на курс крипто-первопроходца (о других факторах можно почитать и посмотреть — тут).

    Да и на других биржах спекуляции занимают просто огромное место.

    Например:



    Или — чуть пристальней (не весь период, а последние 2 года):



    Если посмотреть повнимательней, то можно заметить, что самые крупные скачки вверх-вниз по цене сопровождаются таковыми же и в объёме, то есть некто (тот самый, который забрал у Буратино яблоко) — быстро скупает и быстро продаёт, зарабатывая на вполне понятной и очевидной даже схеме.

    Вопрос только в том: «а что же здесь нового?». Подобное я за свою короткую жизнь в треть столетия видел не раз и всякий раз красивые теории приводили к краху — при том не просто отдельно взятых личностей, а целых народов (Исландия, Греция, Россия, Аргентина… перечислять можно долго).

    Поэтому для меня лично, как человека, который поверил в p2p-деньги задолго до их появления в Сети, это весьма болезненный, нелицеприятный, но всё же — факт.

    Критика — критикой, а делать что-то надо. В данном случае, как мне видится, сделать можно сделать следующее:

    1. Принять как данность, что децентрализация — это (уже) не про Bitcoin. И многие так и поступили, переключившись на альткоины всех мастей. Но суть проблемы всё же остаётся: спекуляции не исчезают при смене названий.
    2. Выявить основные шаблоны спекуляций и разработать защитный механизм от пагубного их влияния (скажем, Bitcoin уже наделён первым таким — защитой от инфляции, которая, правда, не лишена огрехов).
    3. Сосредоточиться на построении самодостаточной экономики «в стиле p2p», которая должна отличаться от нынешней глобальной модели принципиально.

    Безусловно, последний пункт — самый сложный, но в нём видится решение, которое изначально закладывалось в Bitcoin, то есть независимость от какой-либо централизованной власти. Вне зависимости — банки ли это или кто-то (что-то) ещё.

    Иначе мы рискуем прийти к модели, когда btc станет ещё одним активом (уже стал), который, благодаря встроенным механизмом, будет контролироваться всего лишь одним центральным банком, вместо той системы, которая есть сегодня (ФРС -национальные Центробанки — местные банки: подробней можно посмотреть, например, в мини-лекции Г. Грефа).

    Конечно, кому-то покажется, что вопросы, поднятые в этой статье и ей подобных, не существенные: для кого-то «биток — всего лишь биток», то есть инструмент «заработка»; кому-то он просто не интересен; кто-то — обходит его стороной… Но ведь есть и те, кто верит и ценит идею, заложенную в эту, противоречивую, молодую и по-своему перспективную валюту?

    Думаю, последним, стоит задуматься, можно ли достичь чего-то иного, делая то же самое, как говорил великий.

    Возможно, где-то уже встречались интересные решения описанных проблем? Буду рад ссылкам на материалы.

    P.S. Для тех, кому интересно наблюдать — красивейшая «живая» карта.
    Поделиться публикацией
    Похожие публикации
    Ой, у вас баннер убежал!

    Ну. И что?
    Реклама
    Комментарии 39
    • +4
      Не встречал такого понятия как per-to-per, возможно все-таки peer-to-peer, но это к людям не имеет никакого отношения
      • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
        • +1
          Это как раз о людях: сокращённое от «person-to-person»
        • 0
          Это была реализованная стратегия МВФ и ВБ: валютный коридор + рынок ГКО (ранее дефолт был отработан на Мексике). Какая связь с биткоином?
          • 0
            Такая, что при подобном развитии он рискует попасть в подобную же схему (подобная в данном случае — читайте как «аналогичная»), поскольку на сегодня защитных механизмов просто нет.
          • +4
            Кому конкретно принадлежат «китайские» биткоины? Я, конечно, не эксперт, но по-моему Китай пока ещё не стал ульем-сверхразумом, который контролирует каждого своего гражданина.
            • 0
              Пытается. как знаете (и порой — довольно не плохо: вспомнить хотя бы китайские заменители Facebook & Gool, их «огненную стену» и т.д.). Хотя, конечно, каждого не может. Да и не нужно — важнее ведь контролировать поток? Но самое главное, можно ведь копнуть глубже: посмотреть на рынок гос. облигаций, рынок энергоресурсов — и там тоже будет Китай. И это никакая не «теория заговора» или что-то подобное, а просто выверенный, утилитарный подход к реальности со стороны правящей партии. В общем-то, если бы я любил феномен государства, то сказал бы, что к Китаю у меня претензий нет.
            • 0
              У вас устаревшие данные. Еще месяц назад китайские биржи сдулись после введения ограничениц регулятора. Вот как выглядит сейчас объем торгов по биржам:
              • 0
                https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/all/

                Китайские биржи даже 15% вместе не собирают. И что случилось с BTC? Ничего.
                • 0
                  Он вырос. Спекуляция в чистом виде. Вот что случилось, если вы, действительно, хотите понять, о чём речь.
                  • 0
                    Чуть более развёрнуто: представьте, У. Баффет, который является спекулянтом и инвестором №1 в мире, разобрался в Bitcoin'е (иначе он просто не вкладывается) и решил зайти на рынок btc. Или какой-нибудь центробанк страны со средней экономикой. Или Б. Гейтск. Да мало ли кто. Рынок просто рухнет под давлением из вне: именно так произошло после 08.08.08 в РФ (война — была поводом, это понятно: вопрос о сути процесса опять же) или в 2014, когда повод опять же нашёлся, но давление просто «убило» национальную валюту. Вот о подобных опасностях речь. И, самое главное, о том, что пора продумывать механизмы, кот. внесут безопасность как противоядие. Иначе мы, грубо говоря — человечество, так и будем топтаться на месте, думая, что «всё решает свободный рынок», вспоминая каждый кризис, что последнее слово остаётся совсем не за ним.
                    • +1
                      С чего бы ему рухнуть?
                      • 0
                        Сколько громких слов: война, рухнет, убило, противоядие.
                        Во всем этом есть привкус «политики», а не технологии.

                        А технология может быть удобна для человека или нет. Биток подвержен спекуляциям — странное открытие. Спекуляциям подвержен любой товар.
                        Капитализм проходит через череду экономических кризисов — у кого-то это уже было…

                        На мой взгляд достаточно не приспосабливать технологию к тому, чем она не является, и придет счастье. Биткоин не похож на технологию борьбы с «режимом». Биткоин строит свою инфраструктуру внутри существующих государств и экономик, и соответственно не может быть от них независим.
                        • 0
                          Несколько странное заявление, т.к.

                          01. никакой политики и нет — есть цифры, которые что-то да значат (что именно — в статье и комментариях)
                          02. если почитаете суть btc, переданную в первых публикациях, ему посвящённых, то увидите, что в существующую экономику он не вписывается: его пробуют вписать — это да, но это — не то же, что он органично в неё входит.
                          • 0
                            Публикации — это прекрасно, но биткоин существует внутри действующих экономик: внутри того, что покупается на рубли, йены, донги, но не на биткоины. Биржи работают на серверах, которые поддерживают люди, получающие зарплату, не в биткоинах. И так далее и так далее.
                            • 0
                              Это понятно: для этого как раз и нужен качественный переход, а он не состоится, пока качественной иной подход не продемонстрирует биткоин-сообщество (или любое иное, основанное на схожих принципах)
                    • 0
                      На счёт устаревших — не уверен, т.к. Вы можете эту же статистику проверить по источнику (тут есть комментарий про беспроцентную торговлю, он более верен). Но суть не в этом — всё это — частности. Сама природа биржевых операций не поменялась? Поэтому вопрос не в том, где сосредоточие «зла», а в чём.
                    • +3
                      1) Крупнейшие китайские биржи не берут комиссий за сделки, поэтому у них и такой громадный оборот (поставьте двух встречных роботов, и они сделают любой объем торгов). Поэтому, например, в статистике coinmarketcap биржи без комиссий исключены, и, если оставить только обороты с комиссиями, то китайские биржи по обороту не займут и половины.

                      2) Увеличение объемов торгов в периоды значительного изменения цены — естественное поведение рынков (а вовсе не заговор таинственного «некто»), — посмотрите на поведение обычных рынков акций

                      3) Есть криптовалюты, в которых транзакции подтверждаются не майнерами, а владельцами (Proof-of-Stake вместо Proof-of-Work), и есть валюты, в которых используются алгоритмы, для которых нет специализированных чипов (асиков), — и влияние китайцев на такие валюты существенно меньше.
                      • 0
                        1) В большей части — это так. Но вопрос не о том, почему, а в том — как.
                        2) Всё верно — поэтому как раз и вопрос: стоило ли создавать столь новый инструмент, чтобы запустить его по старым рельсам? Мой ответ — нет.
                        3) Верно, выше уже отмечено это. И это — как раз 1 из защитных механизмов. За уточнение по концепциям — спасибо.
                      • +1
                        Эта статья опирается, на самый бесполезный показатель в торгах криптовалют — объём торгов. Китайцы до регуляции PBoC-ом на Huobi, OkCoin, и т.д. имели рычаг в торгах до х25, а некоторые говорят до х100 (это с лендингов на маргин торги под смешные проценты на шорт/лонг торги гигантские деньги шли). PBoC их зарегулировал, маржин убрали. Какие биржи выбились вперёд по объёму торгов (24h) при этом? Правильно, — те биржи, где маржинальные торги разрешены. Этот объём, фейк — перетряска цены.
                        Теперь все ожидают решения SEC o Winklevoss ETF, независимо от решения это гигантский объём для маржинальных торгов.

                        Буквально вчера DASH был 3-м по объёму источником ликвидности для Bitcoin, после JPY и USD (www.coinmarketcap.com). Это на самом деле из за маржинальных торгов. Этот объём — фейк. Как в долларовом выражении так и в других валютах.

                        А вот пример регуляции даже на маржинальных торгах:

                        image

                        Это чёртов арбитражный бот, который выжимает все соки и из лонгов и из шортов, он сел в очень удобном месте в очень удобное время. И поток DASH -> BTC -> ETH -> BTC -> DASH, этим ботом регулируется.

                        Я очень надеюсь, что он сдохнет завтра. Куда пойдёт график это не важно, главное, что эта бесполезная и мешающая торгам регуляция просто умрёт.

                        К чему, я это всё? Смотреть нужно не на трейдеров, а на то в чьих руках он оседает. А определить это с большой уверенностью невозможно. На китайских биржах крутилось больше всего монет, — факт, однако на них торговали люди со всего мира. Скорее всего китайцев было больше, но доказательной базы нет.

                        И второй момент, то что Китайцы могут владеть большинством монет, это хорошо, они свою экономику подсаживают на Bitcoin. Вы-же точно также как сейчас за юани, сможете приобрести товар за битки, а Китайцы смогут приобрести недвижимость за границами Китая. И продуть их в Казино, например в Казахстане.

                        А если кто-то посчитает, что свои битки он не готов продавать за юани, и если так решит большинство, то цена битка в юанях вырастет. И всё.
                        • 0
                          Доброго дня вновь!

                          01. Собственно, вот суть — о которой и речь: «Этот объём — фейк», т.к. подход, описанный вами выше — это экономический фейк, который не нужен Bitcoin, но тем не менее — его насаждают и он тем самым близок к завершению. Точнее он от стадии к стадии близок.

                          02. Объём — отнюдь не бесполезный показатель, т.к., если посмотрите в сторону тех. анализа, то увидите, что там на объёме завязано очень много. А почему? Потому как объём помогает увидеть, кто двигает цени и почему: условно говоря, Газпром залез за акциями или же мелкие спекулянты решили прикупить «на слухах» — это разные движения будут.

                          03. Да, торгуют люди со всего мира, но вопрос в том: а) как, б) где. Собственно, противоречия в сказанном вами не нашёл относительно того, что сказано мной.
                          04. Относительно глобального круговорота финансов — это хорошо и даже правильно, но только речь, ещё раз акцентируюсь, о другом — о том, на каких инструментах сегодня (здесь и сейчас) основана биржевая торговля криптовалютами.
                          • 0
                            По сути текущего ответа согласен. Но по поводу вреда Китайцев, — нет.
                            • 0
                              Понял вас, пусть будет так
                            • 0
                              Кстати, — один момент.
                              Демографию по объёму определить невозможно. Пример биржа poloniex она в штатах, торгует весь мир, включая китайцев и индусов. У японцев, с марта отменён налог с продажи криптовалют. И японская биржа сразу попала в топ. Кстати японцев на поло больше чем достаточно.

                              Какой инструмент Вы можете предложить, для определения в чьих руках осели деньги в этой ситуации?

                              Биржа может определитъ, т.к. регистрация на ней включает кучу бумажек. Вывод денег с биржи с вашего счёта, можно условно обозвать переводом денег в некую страну. Снаружи без биржи это невозможно определить. А что делать с децентрализованными биржами? там и регистрации никакой нет, и узлы держат те кто торгует, и профильтровать демографию в tor до сих пор проблематично.
                              • 0
                                Всё это так — об этом частично — в следующей статье
                          • 0
                            Допустим, у меня кошелек Xapo, и я через него покупаю биткоины. Эта транзакция китайская?
                            • 0
                              Почему? На счёт }{аро не знаю, на блокчейн.инфо кошельке, например, идёт идентификация по IP (и не только)
                              • 0
                                С ноутбука захожу в кошелек и произвожу транзацию. Какой IP попадает в эту базу?
                                • 0
                                  Ваш собственно ) Российский, если вы в — РФ: С-Пб, если верить Хабру. По крайне мере эти данные я вижу на том же blockchain.info и ряде других сайтов, где есть отслеживание по узлам
                                  • 0
                                    Я не вижу там своего IP
                                    • 0
                                      Уточните, т.к. не совсем понял: там — это где?
                                      • 0
                                        https://blockchain.info/ru/ip-log
                                        • 0
                                          Странно, я вот свой тестовый — вижу
                            • +1
                              Выскажу своё предположение, в посте ранее автор указывал, что одна из крупнейших нодов битка находится в Иркутской области, так вот, как только я это прочитал, первое что подумал, что принадлежит она китайцам, ибо Китай близко, на мощную ноду нужны хорошие бабки, которые у китайцев есть, а дешёвое электричество можно получить естественно в дружественной России, на каскаде Ангарских ГЭС.
                              • 0
                                Собственно, вы очень близки к моему собственному предположению, которое я ещё попытаюсь выразить развёрнуто, но позже.
                                • +1
                                  Коллеги, нужно не забывать тот факт, что спекуляции битком на китайских биржах имеют под собой не только чисто спекулятивные основания типа маржинальной торговли, упомянутой в комментариях, но и вполне тривиальные бытовые причины. А именно невозможность для китайцев, которые держат второе место в мире по количеству долларовых миллионеров и где 66 миллионов домохозяйств имеют доход на уровне высшего среднего класса, вывести свои кровные юани в доллары и за границы Китая. То, что биток «наркозависим» от Китая — это в данный момент факт. Но придумает PBoC очередную заградительную меру или вообще волевым решением раскулачит новых буржуинов, и все. Китайские валютные резервы тают как ледники в Арктике, а принимать болезненные волевые решения там не впервой. Я думаю, что в ближайший год ситуация с битком нормализуется и обороты более-менее распределятся равномерно по миру. Что до перспектив в ближайшие 10-15 лет p2p «валют» и прочих квазисвободных от государств «эрзацденег», то у меня есть мнение на этот счет, но я его лучше оставлю при себе :) Уж слишком оно апокалиптичное :)
                                  • 0
                                    А может всё же озвучите :)?
                                    • +1
                                      Владимир, озвучивать долго, так как аргументация довольно пространная, но в двух словах, когда меня, как человека изнутри финансово-банковской системы, спрашивают, в чем хранить капитал, я отвечаю коротко — швейцарские франки, наличные и безналичные (если таковые есть, то только в швейцарском банке), и золотые слитки. Можно добавить бриллианты и землю. Битки и прочие «финансовые инструменты» — это лишь средство для краткосрочных спекуляций в моменте. Я на них не уповаю ) И вообще, я здесь появился не просто так. После многих лет в финансах я решил вернуться в ай-ти и освежить свои академические знания текущих тенденций при помощи такого мощного ресурса как хабр. Потому что на мой взгляд, нас ждет очень серьезная трансформация общества в ближайшее время, и финансисты просто останутся не у дел. А вот специалисты в ай-ти и программисты — как раз будут в тренде. Ну это так, ИМХО, как говорится.
                                      • 0
                                        Собственно, к этому ведь и идёт. Интересно будет почитать как раз пространную аргументацию.

                                  Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                  Самое читаемое