а это хорошо что вы покопались. допустим, WMR действительно можно приравнять к чекам, тут пожалуй как повернешь так и выйдет, закон в данном случае именно дышло. в таком случае ООО «ГА» правы — обналичивать чеки за других это всего-лишь посредничество, а оно лицензий в РФ вроде как не требует а если требует то лицензия вполне свободная.
но как вы сказали выше и вы правы, ООО — не банк и никакой тайны у них нет. пришла налоговая и официально забрала всю базу.
в таком случае ООО «ГА» должно как-то аргументировать регулярные переводы со своего счёта, а то появятся вопросы. например, выплачивая фейковые «гонорары» за фейковые услуги (т.к. фейковые товары надо ставить на баланс а он-то не фейковый).
если это так, на то и нужен ИНН — рисовать фейковые инвойсы от топикстартера к ООО и оплачивать их. а потом всё это сдавать в налоговую.
тут вдруг за ООО «ГА» решили взяться а заодно устроить пару (а не всех проверять как тут пишут) перекрёстных проверок гонорарщиков. тут-то топикстартер и попался.
У вас (у нас если на то пошло, я тоже когда-то там жил) в/на Украине, покупка имущества тоже может стать поводом для налогового преследования. Но всем просто лень. Это же не сбор штрафов с ПП Иващенко за неправильный шрифт в декларации, тут головой думать надо.
В странах чуть по-западней скажем могу сказать по бывшей Чехословакии вот недавно та ее часть которая Словакия, приняла действительно новый следующий закон — с 2011 года, если сумма недвижимого имущества у человека привышает 450 тыс. евро, налоговая имеет право назначать прокуратора, подавать в суд и шмонать человека, просто на основании того что его имущество стоит столько денег.
Но есть ньюанс. От 450 тысяч налоговая просто подаёт запрос в суд, по сути без вопросов, а уже судебный прокуратор разбирается сколько человек зарабатывает. До 450 тысяч запрос подать тоже можно, скажем если достоверно известно (а налоговой известно) что дом стоит 200к а человек получает 200 евро. Это обычная практика во всех странах, а украинские схемы списаны с них.
в виртуальных интернетах может и является. а кто они юридически? сама Webmoney Transfer, насколько мне известно, в данный момент висят на панамском оффшоре и не имеют каких-либо лицензий от ЦБ РФ.
официально есть. а неофициально — всякое бывает. вспомните недавнюю историю с немецкой налоговой и базой Credit Suisse.
кстате один из налогоплательщиков очень хорошо натянул в суде банк за разглашение тайны и вернул даже больше чем у него забрала налоговая. но это уже другая история. факт что даже по информации, которая официально известно что украдена, и то многих обложили.
если знают что переводы есть и они им не нравятся — этого достаточно. в налоговом кодексе во всех странах презумпция вины, и именно налогоплательщик теперь должен бегать и доказывать что платежи не являются прибылью, а если являются то налог уплочен или будет уплочен.
если ООО не имело лицензии на проведение финансовых операций и фактически декларировало все переводы вам как свои убытки, а вы у нее числились скажем «внештатным ночным директором» — тогда понятно откуда у налоговой информация и тем более претензии.
99% обменок никаких лицензий не имеют потому бойтесь передавать им какую-либо информацию, тем более что-то подписывать или получать в банк. только наличные.
а вы думаете народ оффшоры регает и бабки с карточек выводят а так же применяют другие серые схемы от нечего делать?
а вы самый умный такой весь в белом будете, являясь налоговым резидентом и более того, вероятно и гражданином страны в которой проживаете, будете вот так смело получать регулярные ваеры прямо к себе на счёт и никого это не заинтересует?
кстате скорее всего не банк сдал а соседи. есть еще сердобольные. налоговой ваш миллион рублей до задницы.
кому нужен домен без ссылок, без трафика и вообще без истории? всё хорошее давно забрали тупо по словарю.
спуститесь на землю, просто совпадение. и не такое бывает. как-то регистрировали в чехах компанию XX Invest, а через сутки кто-то зарегистрировал XX Investa CZ (дожно отличаться три буквы по закону). явно видно что человек претендовал на первое название но тупо не успел.
от E90 когда-то отказался сугубо из-за отсутствия тачскрина. очень часто нужно скопировать текст из браузера а без тачскрина это делать очень неудобно, не говоря уже о том что S60v3 из коробоки это не умеет.
если бы выпустили модификацию E90 c touch, пусть даже тупым неповоротливым резистивным экраном+стилусом, это был бы успех. странно что нокия стала разрабатывать тачскрин с нуля а не пошла путём винды — связав мышку со стилусом. этого было бы более чем достаточно еще лет на 5.
но как вы сказали выше и вы правы, ООО — не банк и никакой тайны у них нет. пришла налоговая и официально забрала всю базу.
мораль типа брось кубышку, заведи сберкнижку.
если это так, на то и нужен ИНН — рисовать фейковые инвойсы от топикстартера к ООО и оплачивать их. а потом всё это сдавать в налоговую.
тут вдруг за ООО «ГА» решили взяться а заодно устроить пару (а не всех проверять как тут пишут) перекрёстных проверок гонорарщиков. тут-то топикстартер и попался.
В странах чуть по-западней скажем могу сказать по бывшей Чехословакии вот недавно та ее часть которая Словакия, приняла действительно новый следующий закон — с 2011 года, если сумма недвижимого имущества у человека привышает 450 тыс. евро, налоговая имеет право назначать прокуратора, подавать в суд и шмонать человека, просто на основании того что его имущество стоит столько денег.
Но есть ньюанс. От 450 тысяч налоговая просто подаёт запрос в суд, по сути без вопросов, а уже судебный прокуратор разбирается сколько человек зарабатывает. До 450 тысяч запрос подать тоже можно, скажем если достоверно известно (а налоговой известно) что дом стоит 200к а человек получает 200 евро. Это обычная практика во всех странах, а украинские схемы списаны с них.
кстате один из налогоплательщиков очень хорошо натянул в суде банк за разглашение тайны и вернул даже больше чем у него забрала налоговая. но это уже другая история. факт что даже по информации, которая официально известно что украдена, и то многих обложили.
99% обменок никаких лицензий не имеют потому бойтесь передавать им какую-либо информацию, тем более что-то подписывать или получать в банк. только наличные.
а вы самый умный такой весь в белом будете, являясь налоговым резидентом и более того, вероятно и гражданином страны в которой проживаете, будете вот так смело получать регулярные ваеры прямо к себе на счёт и никого это не заинтересует?
кстате скорее всего не банк сдал а соседи. есть еще сердобольные. налоговой ваш миллион рублей до задницы.
спуститесь на землю, просто совпадение. и не такое бывает. как-то регистрировали в чехах компанию XX Invest, а через сутки кто-то зарегистрировал XX Investa CZ (дожно отличаться три буквы по закону). явно видно что человек претендовал на первое название но тупо не успел.
но согласитесь, есть очень много людей которые из года в год встают в 6 утра без каких-либо напрягов, спорта и контрастного душа.
а нам приходится себя приспосабливать к ним подручными методами :)
если бы выпустили модификацию E90 c touch, пусть даже тупым неповоротливым резистивным экраном+стилусом, это был бы успех. странно что нокия стала разрабатывать тачскрин с нуля а не пошла путём винды — связав мышку со стилусом. этого было бы более чем достаточно еще лет на 5.