По информации портала ТАСС, МВД совместно с Росгвардией задержали шесть руководителей и активных участников криптофинансовой пирамиды Finiko. Сумма ущерба от деятельности пирамиды превышает 5 млрд рублей.
Ирина Волк
Официальный представитель МВД России
«20 апреля при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу».
В ходе расследования следователи установили, что участники организованной группы действовали с 2018 по 2021 года в Республике Татарстан, а также в других регионах РФ. Работники пирамиды привлекали будущих вкладчиков высоким заработком и обещали сверхприбыль в размере 3-5% в день. Схемы была такая: люди конвертировали деньги в криптовалюту Bitcoin, а потом переводили ее на криптокошельки Finiko. После этого так называемому инвестору в личном кабинете начисляли внутреннюю валюту «Цифрон». По заверению работников пирамиды, курс внутренней валюты был такой: одна единица «Цифрона» равна $1. Однако проект в России как юридическое лицо не был зарегистрирован, а переводы денег проходили через специальные сайты.
По версии следствия, руководители Finiko фактически не занимались инвестированием. Спустя какое-то время инвесторы переставали получать доход, а также не могли вернуть свои вложения. Сейчас количество зарегистрированных заявлений, приобщенных к делу, превышает 5000. Среди обманутых не только граждане РФ, есть потерпевшие из СНГ, даже из Европы и Америки. Полиция провела более 70 обысков у подозреваемых, в ходе которых были изъяты документы и компьютерная техника.
В прошлом году МВД арестовало четверых фигурантов дела, среди которых был один из предполагаемых руководителей Finiko. На их имущество наложили арест на общую сумму в 110 млн рублей, а общий ущерб оценивался более чем в 1 млрд рублей.
