В последнее время всё чаще появляются новости о неприятностях у клиентов Interactive Brokers со стороны compliance-отдела: кому-то замораживали счет из-за отпуска в Крыму, вчера ряд клиентов получили письма о введении для них дополнительной комиссии в размере $150-1400 в год «за подозрительность».
Алина Ананьева (администратор неофициальной группы про IB в Фейсбуке) свела воедино все известные на текущий момент признаки, которые могут затриггерить compliance-отдел Interactive Brokers и привести к нежелательным последствиям.
Здесь надо сразу оговориться, что точного и исчерпывающего списка критериев существовать не может — банки и брокеры не раскрывают публично перечень «красных флажков», чтобы не облегчать задачу по их обхождению для настоящих «недобросовестных инвесторов». Но по косвенным признакам многие из критериев можно выделить — что и сделала Алина. Ниже привожу ее текст (с согласия автора), опубликованный в закрытой ФБ-группе.