В Латвии, где ещё совсем недавно массово открывали счета россияне и граждане других стран СНГ, выпустили «Справочник» по борьбе банков с отмыванием. И хотя ничего концептуально нового латвийские регуляторы не предложили, они подчеркнули важный для современного бизнеса момент: поводом для пристального внимания и даже отказа в открытии счета может послужить поисковая выдача в популярных поисковиках.



Вы спросите: зачем нам Латвия, если там давно не интересно открывать счета айтишнику? Дело в том, что информацию из поисковиков и социальных сетей активно используют и другие банки по всему миру. И IT-шники, которые живут и созидают в виртуальных мирах зачастую оставляют в сети много следов.

Латвийский пример борьбы с отмыванием нелегальных средств

Латвийская газета Diena провела своё расследование нового справочника, который обещали сделать помощником бизнеса и банков. Все стороны рассчитывали на разъяснения, на пошаговые инструкции и чёткое понимание, как стоит действовать, чтобы открыть счет. Именно это обещала обеспечить нынешняя глава Комиссии рынков финансов и капитала (Finanšu un kapitāla tirgus komisija – FKTK) менее года назад.