Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) представила законопроект, который расширяет полномочия ведомства и открывает ему доступ к сведениям о транзакциях, проводимых через Систему быстрых платежей (СБП) и платёжную систему «Мир». В ведомстве поясняют, что это необходимо для борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием террористической деятельности.
Согласно ТАСС, Росфинмониторинг планирует внести изменения в ряд статей закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Цель законопроекта — организовать взаимодействие Росфинмониторинга с операционным центром, который осуществляет денежные переводы через СБП и систему «Мир» (сейчас это АО «Национальная система платёжных карт»).
Как поясняет Владимир Груздев, глава Ассоциации юристов России, законопроект наделяет Росфинмониторинг правом запрашивать у «Национальной системы платёжных карт» данные о транзакциях через СБП и платёжной системы «Мир». Детали взаимодействия Росфинмониторинга с «Национальной системой платёжных карт», включая порядок направления запросов, сроки предоставления информации, её объём и состав, будут определены отдельным соглашением между сторонами.
15 мая вступили в силу новые меры против дропперов (посредников в переводах и обналичивании украденных средств). Согласно изменениям в закон «О национальной платёжной системе», банки могут приостанавливать использование карт, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа, если данные клиента или его реквизиты есть в базе дропперов ЦБ.
