Трейдинг в эпоху роботов и Биткойна — в Москве прошел Russian FinTech Meetup #2

[fivehouse]

Какие светлые лица на фото… Скажите, а операции с биткоином и всеми другими «электронными суррогатами» денег уже перестали быть уголовно наказуемыми в России?

[cigulev]

Операции с биткоином никогда не были уголовно наказуемыми, было информационное письмо Центробанка, несколько странных неправомочных блокировок сайтов Роскомнадзором и риторика нескольких чиновников об уголовной ответственности, но введена она никогда не была.

Процитирую авторитетного юриста Артема Толкачева по поводу текущего статуса криптовалют в РФ:

Первая официальная позиция о статусе криптовалют в России. Письмо ФНС России от 03.10.2016 N ОА-18-17/1027.
Основные тезисы:
1) в законодательстве Российской Федерации не закреплены такие понятия, как денежный суррогат, криптовалюта, виртуальная валюта;

2) запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций с использованием криптовалюты законодательство Российской Федерации не содержит;

3) использование криптовалют при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок к сделкам (операциям), направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

4) по мнению ФНС России, операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) и (или) валюты Российской Федерации, являются валютными операциями;

5) существующая система валютного контроля не предусматривает получение органами валютного контроля от резидентов и нерезидентов информации об операциях купли-продажи криптовалют.
Крайне странный вывод про валютные операции. А в целом все то, о чем мы говорили последние три года.

Источник

[fivehouse]

Операции с биткоином никогда не были уголовно наказуемыми

Прочитаем вашу копипасту вместе:

использование криптовалют при совершении сделок является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок к сделкам (операциям), направленным на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма

Здесь написано следующее: любая сделка (операция) с криптовалютой является основанием для подозрении вас в легализации доходов полученных преступным путем и финансировании терроризма.

Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем… либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

УК РФ, Статья 205.1. Содействие террористической деятельности Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

А еще нужно разрешение на проведение валютных операций.

[cigulev]

Нет же, «является основанием» это значит, что если конкретно в этой операции заподозрят что-то плохое, то могут рассматривать в суде эту операцию на равне с банковским переводом или чем-то подобным. Т.е. просто перевод криптовалюты это не достаточное условие.