Комментарии 14
Пользоваться компьютером, смартфоном и интернетом ему не запрещали.
честно говоря, немного удивляет. хотя с одной стороны, возможно это способ собрать еще больше улик, с другой - может повлиять на ход самого расследования.
попросил суд скрыть имена двух своих высокопоставленных поручителей,
запрос был удовлетворен во вторник окружным судьей США Льюисом А. Капланом в Нью-Йорке
Очень интересный этот судья Каплан
Каплан председательствовал в первом деле, в котором обвинения против пленников Гуантанамо были предъявлены гражданским судом. 9 февраля 2010 года Каплан приказал обвинению Ахмеда Гайлани пересмотреть запись о задержании Гайлани в сети черных сайтов ЦРУ. [5] Согласно «Нью-Йорк Таймс», любые материалы, которые показывают, что решения «были приняты с целью, отличной от национальной безопасности», должны быть переданы адвокатам Гайлани.
Каплан отклонил ходатайство о снятии обвинений на том основании, что из-за длительного внесудебного задержания Гайлани ему было отказано в конституционном праве на скорое судебное разбирательство, постановив, что его длительное заключение не имело отрицательного воздействия на способность г-на Гайлани защищаться. Это проложило путь для федеральных прокуроров, чтобы попытаться его за подозреваемой роли в Аль — Каиды «с 1998 года взрывы американских посольств в Кении и Танзании. [6]
The New York Times сообщила, что решение Каплана может создать прецедент для дел других пленников Гуантанамо, которые, как и Гайлани, переданы гражданской системе правосудия. 25 января 2011 года Каплан приговорил Гайлани к пожизненному заключению, назвав теракты «ужасными» и заявив, что количество смертей и ущерба, которые они нанесли, намного перевешивают «любые без исключения соображения, которые были выдвинуты от имени обвиняемого». Он также приказал Гайлани выплатить 33 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба. [7]
Работая в Нью-Йорке, Каплан был судьей в ряде федеральных дел о рэкете с участием членов мафии. В апреле 2010 года судье Каплан было поручено вести дела 14 членов преступного клана Гамбино, арестованных, в частности, по обвинениям в рэкете, сговоре с рэкетом, фальсификации свидетелей (в судебном процессе над Джоном Готти в 1992 году ) и торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации..
В 2016-2017 годах Каплан председательствовал в судебном разбирательстве по делу «США против Спауца», что стало одним из первых успешных судебных разбирательств в отношении приписываемых произведений искусства в Соединенных Штатах. Эрик Спаутц, торговец произведениями искусства, признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с продажей произведений искусства с ложными атрибутами, сопровождаемых поддельными документами о происхождении. Каплан приговорил его к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме и приказал конфисковать 1,45 миллиона долларов, которые он получил от этой схемы, и выплатить 154 100 долларов в качестве возмещения. [8]
Судья Каплан также председательствовал в экологическом иске, возбужденном группами коренного населения Эквадора против Texaco-Chevron. Каплан освободил Chevron от исполнения приговора эквадорских судов и, в свою очередь, оштрафовал адвоката истца Стивена Донцигера на 3,4 миллиона долларов за неуважение к суду и судебные издержки Chevron, что стало крупнейшей санкцией за неуважение к суду в истории США. [9] [10] Бывший судья Альберто Герра, показания которого Каплан привел как ключевой фактор в своем решении, признал, что солгал в суде 2016 года. [11] После того, как прокуратура США SDNY отклонила иск, Каплан назначил частную юридическую фирму Seward & Kissel для судебного преследования Донцигера. [12] Согласно The Intercept, Каплан положительно написал о Chevron и «обошел стандартный процесс случайного распределения и лично выбрал кого-то, кого он хорошо знал, окружного судью США Лоретту Преска, для наблюдения за делом, которое ведется выбранной им фирмой». [10] Партнер Seward & Kissel Рита Главин заявила, что у фирмы не было конфликта интересов в связи с этим делом, хотя Seward & Kissel работала с Chevron как минимум дважды, в том числе совсем недавно, в 2018 году. [13] В сентябре 2020 Национальная гильдия юристов и Международная ассоциация юристов-демократов подали совместную жалобу на Каплана в связи с его обращением с Донцигером, утверждая, что «заявления и действия судьи Каплана за последние десять лет показывают, что он взял на себя роль адвоката Chevron. … А не судья, рассматривающий споры перед ним ». [14] [15]
Другие хорошо известные дела, которые Каплан рассматривал на районном уровне, включают Бриджменская художественная библиотека против Corel Corp., Universal против Reimerdes, Five Borough Bicycle Club против города Нью-Йорка и Crandell против Нью-Йоркского колледжа остеопатической медицины..
Каплан председательствовал в первом деле, в котором обвинения против пленников Гуантанамо были предъявлены гражданским судом. 9 февраля 2010 года Каплан приказал обвинению Ахмеда Гайлани пересмотреть запись о задержании Гайлани в сети черных сайтов ЦРУ. [5] Согласно «Нью-Йорк Таймс», любые материалы, которые показывают, что решения «были приняты с целью, отличной от национальной безопасности», должны быть переданы адвокатам Гайлани.
Каплан отклонил ходатайство о снятии обвинений на том основании, что из-за длительного внесудебного задержания Гайлани ему было отказано в конституционном праве на скорое судебное разбирательство, постановив, что его длительное заключение не имело отрицательного воздействия на способность г-на Гайлани защищаться. Это проложило путь для федеральных прокуроров, чтобы попытаться его за подозреваемой роли в Аль — Каиды «с 1998 года взрывы американских посольств в Кении и Танзании. [6]
The New York Times сообщила, что решение Каплана может создать прецедент для дел других пленников Гуантанамо, которые, как и Гайлани, переданы гражданской системе правосудия. 25 января 2011 года Каплан приговорил Гайлани к пожизненному заключению, назвав теракты «ужасными» и заявив, что количество смертей и ущерба, которые они нанесли, намного перевешивают «любые без исключения соображения, которые были выдвинуты от имени обвиняемого». Он также приказал Гайлани выплатить 33 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба. [7]
Работая в Нью-Йорке, Каплан был судьей в ряде федеральных дел о рэкете с участием членов мафии. В апреле 2010 года судье Каплан было поручено вести дела 14 членов преступного клана Гамбино, арестованных, в частности, по обвинениям в рэкете, сговоре с рэкетом, фальсификации свидетелей (в судебном процессе над Джоном Готти в 1992 году ) и торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации..
В 2016-2017 годах Каплан председательствовал в судебном разбирательстве по делу «США против Спауца», что стало одним из первых успешных судебных разбирательств в отношении приписываемых произведений искусства в Соединенных Штатах. Эрик Спаутц, торговец произведениями искусства, признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с продажей произведений искусства с ложными атрибутами, сопровождаемых поддельными документами о происхождении. Каплан приговорил его к 41 месяцу заключения в федеральной тюрьме и приказал конфисковать 1,45 миллиона долларов, которые он получил от этой схемы, и выплатить 154 100 долларов в качестве возмещения. [8]
Судья Каплан также председательствовал в экологическом иске, возбужденном группами коренного населения Эквадора против Texaco-Chevron. Каплан освободил Chevron от исполнения приговора эквадорских судов и, в свою очередь, оштрафовал адвоката истца Стивена Донцигера на 3,4 миллиона долларов за неуважение к суду и судебные издержки Chevron, что стало крупнейшей санкцией за неуважение к суду в истории США. [9] [10] Бывший судья Альберто Герра, показания которого Каплан привел как ключевой фактор в своем решении, признал, что солгал в суде 2016 года. [11] После того, как прокуратура США SDNY отклонила иск, Каплан назначил частную юридическую фирму Seward & Kissel для судебного преследования Донцигера. [12] Согласно The Intercept, Каплан положительно написал о Chevron и «обошел стандартный процесс случайного распределения и лично выбрал кого-то, кого он хорошо знал, окружного судью США Лоретту Преска, для наблюдения за делом, которое ведется выбранной им фирмой». [10] Партнер Seward & Kissel Рита Главин заявила, что у фирмы не было конфликта интересов в связи с этим делом, хотя Seward & Kissel работала с Chevron как минимум дважды, в том числе совсем недавно, в 2018 году. [13] В сентябре 2020 Национальная гильдия юристов и Международная ассоциация юристов-демократов подали совместную жалобу на Каплана в связи с его обращением с Донцигером, утверждая, что «заявления и действия судьи Каплана за последние десять лет показывают, что он взял на себя роль адвоката Chevron. … А не судья, рассматривающий споры перед ним ». [14] [15]
Другие хорошо известные дела, которые Каплан рассматривал на районном уровне, включают Бриджменская художественная библиотека против Corel Corp., Universal против Reimerdes, Five Borough Bicycle Club против города Нью-Йорка и Crandell против Нью-Йоркского колледжа остеопатической медицины..
Да там все интересное. Скорее всего, SBF годик посидит под домашним арестом, там публика немного подзабудет его, потом адвокаты найдут какую-нибудь хитрую уловку (за такие деньги - найдут), а дело переквалифицируют на неположенный переход улицы. Там еще выяснится что он психологически очень страдал, поэтому получит компенсацию. Отделается максимум условным сроком и запретом использовать название FTX в следующей криптобирже.
А подельники - уже сознались, так что получат срок лет 5-10, минус поблажку за содействие со следствием.
найдут какую-нибудь хитрую уловку (за такие деньги — найдут),
Но SBF не только сотни тысяч мелких крипто-бро развел. Тут в статье упоминаются 90 инвесторов, вложивших 1.1 млрд$. Это по 12 миллионов в среднем. Так что тут и с другой стороны больше деньги есть уловки искать.
Это будет худшим для него вариантом. Недавно криптобро стали умирать как мухи.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Тут такие подробности уже появляются, что хоть стой хоть падай.
Глава биржи-банкрота FTX давал разрешение на растрату средств смайликами в чатике
Джон Рэй (всемирно известный спец. по корпоративному банкротству) заявил в американском суде, что ситуация с FTX это леденящий душу здец (мое вольное трактование перевода) и что он подобного в своей долгой (полной ахуя) жизни не видел и развидеть уже никогда не сможет.
Некоторые из подробностей которые за первые несколько дней работы выявил новый руководитель и которые он предал огласке находясь под присягой:
1. FTX не вела бухучёта. Некоторое подобие бухучёта было передано сторонней организация на аутсорсинге. Качество где-то на уровне ФОПа торгующего всем в подземном переходе.
2. Исходя из пункта номер 1: до сих пор не установлены все банковские счета FTX, которые были задействованы собсно в финансовой деятельности. У каждого отдела был свой расчетный счет (иногда несколько).
3. FTX также не вела кадровое делопроизводство. Всех сотрудников «нанимали» (без оформления) руководители отделов. Топ менеджмент не знал сколько людей работает в компании.
4. Средства клиентов и компании расходовались на личные нужны без какой либо необходимости и.или обоснованности.
Покупку личных авто, домов, яхт, веществ и блудниц одобрял глава компании СМАЙЛИКОМ В ЧАТИКЕ Slack.
5. Большая часть банковских счетов оформлена на одну единственную электронную почту БЕЗ двойной аутентификации (или других средств защиты). Доступ к ней (и к большинству счетов) имело значительное количество (больше 2х) лиц.
6. Тот самый чатик где глава биржи одобрял растрату чистился на регулярной основе. Посты старше недельной давности удолялись автоматически.
7. Перед банкротством биржа FTX распихала по «холодным» offline криптокошелькам более 1 миллиарда долларов. Уже бывший глава FTX заявил что чуть меньше половины этих денег (400 миллионов долларов) украли хакеры, а остальные 700 миллионов были возвращены «их законным владельцам» (наверно скорее всего самым большим клиентам инвесторам). Отследить новых владельцев этих денег невозможно.
8. Никаких «договоров» с клиентами тоже нет. Были какие-то там eula которые кликались на сайтиках, и на этом собсно все.
9. До банкротства активы биржи FTX оценивались специалистами в 35-45 миллиардов долларов.
Остатки на всех счетах (к которым есть доступ, которые найдены и подтверждены) после начатой процедуры банкротства: 659 тысяч долларов.
del
эпическим мошенником
Лут нормальный выпадает?
"Сказочный дол..б, зачем его только под залог выпустили?... "
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным в обмане инвесторов, прокурор считает его эпическим мошенником