По информации издания «Коммерсантъ», уголовное дело против предполагаемых задержанных в РФ участников группировки REvil не развивается из-за отказа американских спецслужб в сотрудничестве. Адвокаты обвиняемых настаивают, что в России их подзащитные не совершали финансовых операций в рамках компьютерных преступлений.
Все задержанные в РФ в январе этого года участники группы REvil подозреваются в разработке и внедрении вредоносного ПО, криптовымогательстве, хищении денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивании, в том числе путём приобретения дорогостоящих товаров.
С начала марта американские спецслужбы отказались от сотрудничества по этому делу. У обвинения получилось доказать причастность части задержанных только к махинациям с банковскими картами двух живущих в США мексиканцев. Защита обвиняемых настаивает, что доказательства несущественны, а США так и не прислали обещанные дополнительные доказательства причастности задержанных к преступлениям и даже не подтвердили ущерб от вымогательства и других их действий. Также нет заявлений от самих пострадавших мексиканцев, которых уже нельзя найти.
Эксперты установили, что все изъятые у предполагаемых участников группы REvil в ходе нескольких обысков денежные средства настоящие. По данным источников СМИ, только через десять месяцев следователь управления по расследованию оргпреступной деятельности следственного департамента (СД) МВД РФ ознакомил восьмерых обвиняемых по «делу REvil» с результатами технико-криминалистической экспертизы изъятой у них наличности. 426 млн руб., $600 тыс. и €500 тыс. были признаны «изготовленными предприятиями, осуществляющими их выпуск», то есть подлинными. Оценить изъятые у предполагаемых хакеров биткоины специалисты по денежным купюрам не взялись.
В рамках дела хакерам инкриминируется всего два эпизода «неправомерного оборота средств платежей» (ч. 2 ст. 187 УК РФ), причём совершенных в США. По версии следствия, россияне получили доступ к реквизитам банковских карт гражданок США мексиканского происхождения неких Отилии Певес и Отилии Сисньеги Певес, а затем приобрели в интернет-магазинах этой же страны товары, дистанционно предоставив продавцам украденные данные платёжных средств.
Следствие установило, что обвиняемые пересылали друг другу данные карт матери и дочери Певес, а также хранили их на сервере ООО «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге, однако дальше реквизитов расследование не пошло. Следователям не удалось установить, какой ущерб был нанесён владелицам карт, да и вообще, обращались ли те с заявлениями в правоохранительные органы США. Осталось неизвестным и происхождение всех изъятых у предполагаемых хакеров денежных средств.
Защита предлагает приостановить российское уголовное дело, а все оперативные материалы вернуть в США для проведения там всестороннего расследования в рамках российского и международного законодательства. Адвокаты задержанных настаивают, что никаких данных о хищениях в уголовном деле нет, приложить незаконный оборот платёжных средств не к чему. Согласно законодательству РФ, предполагаемые хакеры обвиняются в тяжком преступлении и могут содержаться под стражей в течение года. У следствия есть ещё три месяца, чтобы уточнить все вопросы для обвинения по этому делу.
30 декабря 2021 год Следственный Департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей группой хакеров.
14 января 2022 года ФСБ России в ходе спецоперации задержала 14 членов хакерской группировки REvil. 15 января 2022 года московский суд арестовал 8 подозреваемых членов хакерской группировки REvil. Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы. У задержанных в РФ хакеров REvil изъяли 1 млн евро, $950 тыс., почти 20 биткойнов и свыше 300 млн рублей.
