Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила активы компании FTX Digital Markets, оператора криптобиржи FTX. Багамские власти также назначили временного ликвидатора компании, сообщает агентство Bloomberg.

Тем временем, Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает расследование в отношении Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя и гендиректора FTX Trading, материнской компании FTX Digital Markets. Регулятор пытается определить причастность предпринимателя к действиям, повлекшим за собой кризис ликвидности биржи. 

Под проверку попали FTX, американская платформа FTX US и торговый дом Bankman-Fried Alameda Research. Расследование началось несколько месяцев назад, но в последние дни ускорилось и расширилось под контролем Министерства юстиции США.

8 ноября 2022 года генеральный директор Binance Чанпэн Чжао объявил о намерении приобрести криптобиржу FTX в рамках стратегической сделки. По его словам, FTX обратилась к Binance за финансовой помощью в связи с дефицитом ликвидности компании. До стратегического соглашения с Binance FTX искала другие источники инвестиций и намеревалась привлечь от $10 млрд до $20 млрд для стабилизации финансовой ситуации.

Позже Binance отказалась от покупки криптобиржи FTX, проведя комплексную оценку компании (due dilligence) FTX, а также на фоне новостей о нецелевом расходовании FTX средств инвесторов и начале предполагаемых расследований действий биржи FTX со стороны регуляторов США.

«Вначале мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, но проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь», — объяснили в Binance.

Руководство FTX после отказа Binance остановило вывод средств с биржи и порекомендовало клиентам не пополнять свои счета в текущий период финансовой нестабильности на платформе.

На фоне новостей об отказе Binance покупать криптобиржу FTX курс биткоина упал ниже $16 тыс. Это самое низкое значение стоимости криптомонеты с ноября 2020 года. В октябре 2021 года курс биткоина впервые превысил $65 тыс.

До начала ноября дела у FTX шли очень хорошо. В январе компания привлекла $400 млн от ряда инвесторов, включая Softbank, и достигла оценки в $32 млрд. Проблемы начались после публикации на Coindesk об активах Alameda Research, в которой утверждалось, что основная часть $14,6 млрд активов компании Alameda, принадлежащей Сэму Бэнкману-Фриду, представляет собой токены FTT, выпущенные его же биржей FTX. 

6 ноября Чанпэн Чжао написал в своем Twitter, что на фоне недавней информации биржа будет избавляться от токенов FTT на сумму $500 млн. Недоверие к FTX и её руководителю, вызванное как материалом, так и сообщением Чжао, привело к тому, что клиенты начали массово выводить средства с биржи. За 72 часа до объявления о сделке с Binance пользователи вывели с площадки $6 млрд.